Consulta y verificación de contrapartes

Un elemento de control fundamental en los procesos de conocimiento de clientes, proveedores, accionistas, socios, empleados o contrapartes, es la posibilidad de verificar apropiadamente sus antecedentes.
¿Cuáles y cuántas fuentes debo verificar? Luis Ramiro Díaz Briceño, CEO de Risk Consulting Global Group da respuesta a está pregunta, y señala algunos puntos a tener en cuenta al momento de las consultas de listas restrictivas, vinculantes y PEPs.

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