Así debes hacer la validación de PEPS (Personas expuestas políticamente)

🎓 Escuela de Gestión de Riesgos
En esta sesión Jorge Gómez, experto en AML de Pirani, nos enseña quienes son los PEPS, la normatividad que existe en este tema, que cargos públicos que son considerados PEPS, cuáles son las recomendaciones del GAFI y cómo hacer la validación de PEPS.

#gestionderiesgos #AML #PEPs #gestiondelavadodeactivos

[sergiorosales]

Buenas tardes, sigo figurando como PEP y ya no trabajo en un organismo del estado, donde se hace la baja? o donde hay q buscar la baja ? Muchas gracias!

[SuamyFabardeoliveira-jqvl]

Mi esposo ya no es una persona pública e como sacar su nombre de eso ? Nos está prejudicando

[yovannyramirez]

Empecé a indagar sobre este tema por que veo que ahora aparezco con ese tipo de perfil a la hora de buscar prestado y cosas así, y lo que he visto que en mi vida se ha creado una especie de ruido que antes yo no tenía, mismo ruido que me hace pensar que siembra dudas en las entidades o colaboradores de la entidad hacia mi persona, me es molesto pues al parecer, y viendo este video es un poco molesto escuchar ha que investigamos, ha que cuando hay un entramado grande no podemos hacer nada, entonces esto es un absolución a medias que lo que hace es ponerle la vida más complicada a los que están abajo como yo que vengo subiendo ladrillo a ladrillo y me importa un bledo que un cuñado ocupe algún cargo de alto nivel y que por lo contrario yo que siempre he trabajado ahora me vea como persona de riesgo cuando lo único que recibo es un sueldo fijo mensual que me da apenas para pagar un préstamo y sobrevivir apenas, me molesta por que eso me esta causando problemas hasta para reclamar en un banco una revisión de tasa de interés abusiva. O no se está entregando bien a los usuarios de este sistema o algo no está bien con esta implementación, ajusten su sistema para que en realidad funcione y delimita quien si y quien no es un riesgo, por que muchos sistemas hoy lo que se instalan buscando posicionarse en la mayor cantidad de entidades
y ganar dinero aprovechando la demanda, hagan algo que de verdad funcione no que perjudique vidas.