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¿De dónde surgen los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)?
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Dentro de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), el Oficial de Cumplimiento debe contar con varios elementos que le permitan detectar oportunamente Operaciones Inusuales. Luis Ramiro Díaz Briceño, CEO de Risk Consulting Global Group, hace un repaso por cada uno de estos elementos que contestan a la pregunta ¿De dónde surgen los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) o Reportes de Operaciones Inusuales (ROI)?
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