Вебинар 'Как взаимодействовать с банком, если операции по счету приостановлены'

[zppfmtp]

хотелось бы услышать комментарий по поводу новой судебной практики (в том числе позиции ВАС) в которой указывается, что Банки необоснованно наделяют себя полномочиями правоохранительных органов при реализации положений закона 115 ФЗ.

[wphottg]

19.43 минута. Подскажите точнее про время рассмотрения документов банком. Есть ли ограничения сроков, а то банки не сообщают сроки рассмотрения и тем создавая препоны в работе. нашей ооо пришлось нанять специалиста по фин мониторингу для отслеживания ситуации с контрагентами, платежками, переговорами с банками и т.п.

[rasulkadiev]

Здравствуйте! Работал банке по ПОД/ФТ, в Дагестане. Преподаю спецкурс по этой тематике. Много интересной информации. НО не кажется ли Вам, что за 15 лет активного внедрения 115 ФЗ (после убийства Козлова ) ваш семинар, не совсем тянет на уровень заявленной проблемы под эгидой Банка России. При всем уважении к экспертам.