Aula 03: Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 - Concurso Caixa 2024

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Procurando como estudar para o Concurso da Caixa Econômica Federal 2024? Confira as aulas do Curso de Comportamento Éticos e Compliance para o Concurso da Caixa para o cargo de ténico bancário e técnico bancário - tecnologia da informação, ministrado pelo prof. Renan Duarte.
As aulas do curso irão sendo postadas regularmente, de maneira que contemple todo o edital do Concurso da Caixa 2024 da parte de Comportamentos Éticos e Compliance.
Além disso, ao longo das aulas, irão ser resolvidas muitas e muitas questões para deixar você preparado para conseguir a aprovação na Caixa Econômica Federal.

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#concursocaixa, #concursocaixaeconômicafederal

[retornointerno]

✅ Pessoal, deixem o LIKE para dar aquela moral! 👊🏻

[VitorButel]

Basicamente fica da seguinte forma: Identificou, monitorou, contatou (COAF). Se for identificado um valor acima de R$ 50 Mil reais, fica assim: Identificou e contatou o (COAF).

[rampanirafael]

A pessoa, sem ter lido esta circular, tentando driblar a lei fazendo uma transferência de R$ 49.999, 99

[JoseHenrique-hvqc]

Quando eu era criança, lembro que minha mãe deixou molhar algumas notas. Quando fomos no supermercado, fiquei morrendo de medo de descobrirem que o dinheiro tinha sido lavado.

[jeanlucas]

A 2ª Questão as alternativas A, B e C estão previstas como possíveis indícios de lavagem de dinheiro porém, a mais adequada é a C. Porque há a possibilidade de que o ofício ou a capacidade financeira do cliente demande depósitos fracionados ou em altos valores.

[KarolynNeuma]

Achei que o edital do bnb estivesse extenso, mas esse da caixa supera qualquer coisa

[silviobastos]

Ótima aula prof. Essa segunda questão abriu muita margem pra interpretação. Tomara que a cesgranrio não faça esse tipo de questão dúbia nas provas da caixa.

[ProdutosConfiaveis-]

Na questão 1, poderia explicar a diferença entre monitoramento e análise, e por que não são ambas corretas?

[chunknayr]

Não pretendo estudar para a Caixa 2024, mas as informações desse vídeo serão muito úteis. Obrigado Professor!

[guilherme]

Prof uma observação, na descrição o link da playlist de Comportamentos Éticos está o mesmo link da playlist de Conhecimentos Bancários e obrigado por sempre trazer um conteúdo de qualidade.🙏

[anacarolinarosa]

A ultima questão coube recurso? Pois achei bem confusa

[renanherrera]

Prof, na questão 2 (dois) ao meu ver as alternativas A, B E C poderiam estar corretas. Estando a B e a C mais corretas que a A, questão muito mal elaborada. Dá até medo do que pode cair agora. Você concorda?

[caiogabriel]

Resumindo: tudo
se um cara soltar um peido na dentro do banco tem que ser notificado ao Coaf pelo Siscoaf

[levym]

Incrivel a quantidade de questões da cesgranrio que ela não faz a questão bem feita.

[rosanesantos]

Professor, bom dia!
Na playlist da Hotmart ainda não tem o pdf desta aula para download.

[jeanlucas]

Imagino que o pessoal que trabalha para o COAF deve andar bem ocupado.

[alessandroalves]

Esse pessoal que colocar cartaz nas ruas oferecendo emprestimos via cartão de credito cai nessa suspeita de lavagem de dinheiro, porque eu uso meu limite do cartão de credito e recebo da pessoa uma transferencia pra minha conta de um valor, esse valor pode vir de operações ilicitas?

[alessandropereira]

alguém me tira uma dúvida, na resolução CVM 50 fala que as operações suspeitas são objeto de ANÁLISE (sem prazo), e nessa carta circular diz que as operações suspeitas são objeto de MONITORAMENTO, não entendi

[evolucao]

Cesgranrio e questão mal elaboradas são quase sinônimos 😂

[juniorcosta]

fala professor. no video anterior onde voce responde as qustoes, na 4 voce marca a ( C ). No pdf diz que os procedimentos devem ser aprovados pelo conselho. esta correto ?