Aula 03 - COAF e registro das operações - Curso Caixa Econômica Federal (CEF)

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Matéria: Comportamentos éticos e compliance

👉🏼TEMA DA AULA: Prevenção à lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações, Resolução CVM 50/2021

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[izasalvino]

“Wiliam mas na minha agência a gente não faz assim”
- Na sua agência, na prova não importa a sua agência

[caetanomercurio]

Tenho assinatura, mas estudar por aqui é bom demais hahah, os exemplos e a fixação é por meio do entretenimento, curiosidade e das situações do dia a dia. Parabéns William!

[islAA]

rindo demais com algumas pérolas desse vídeo, muito obrigada pela aula 🤍

[leylacintra]

Professor, estou aqui desde o BB de 2021 e vejo a sua evolução maravilhosa nos conteúdos e nas explicações, muito obrigado por sempre fornecer os conteúdos. A caixa será minha última tentativa se não rumo a CPA-20 com vc também.

[andreiaduarte]

Haa, que aula maravilhosa, dividida em um tempo pequeno e dar pra assistir mais de 4 aulas, por dia

[vlogsdagisely]

O prof faz a gente querer entender o assunto... mt obr 🙏

[canalandersonbarcelos]

Excelente aula, didática!! Muito bom professor!

[sue]

1:51 achei o william muito elegante aqui

[Fabiodossantosnunes]

Fixo muito sísmado com esse provisionamento. Vc marca pra três dias para sacar o valor e a informação vaga que alguém vai sacar mais de 50 mil no dia e hora marcado

[OnslaughterEx]

Essa aula acabou de ficar datada. O STF agora ordenou que o ministério público e polícia possam quebrar à vontade o sigilo financeiro com informações direto do Coaf, sem nem mesmo o Coaf emitir uma situação de risco.

[tiagorego]

Playlist curtinha. Estudando na véspera hauahuaha

[criacaopapelbag]

Ele imitando o cliente:...."Ahhhh, eu não quero falar a origem dos meus recursos"!

[carlasantos]

Olá prof vc da aula de atendimento bancario? Nao conseguir achar video seu

[ElisangelaGroto]

na minha agência. não interessa, na prova não é assim.

[thaisribeirooo]

Tenho uma dúvida. No início do slide sobre o registro de operações tem dizendo que deverá ser feito em todas as operações realizadas: o registro da origem e destino dos recursos, e além disso o remetente e recebedor dos recursos.
Então, no caso de depósito ou aporte em espécie superior à R$50.000, 00 essa informação já não tá disponível, independentemente do valor? Por que perguntar novamente?

[madopixels]

esse negócio de ficar com raiva e não querer responder é A CARA de pessoas mais velhas, geralmente de pouca instrução, eles são muito desconfiados kkkk quem já trabalhou com o público, sabe

[fellype_silvaxx]

fiquei com uma dúvida, se para sacar R$50mil ou superior tem que ser solicitado pelo menos 3 dias úteis, mas e se a pessoa for sacar, por exemplo R$49mil. o saque sai de imediato?

[wellanafernandes]

Prof, qual o valor é considerado lavagem de dinheiro?Me perdi!

[JulioCesarg]

fica quietinho, nao fala nada pra ngm, só da um alou pro coaf e vida que segue