Переказ коштів з картки на картку фізосіб обмежать 100 тис. грн.

Переказ коштів з картки на картку фізосіб обмежать 100 тис. грн.
Національний банк України готується запровадити ліміти на грошові перекази з картки на картку.
йдеться виключно про перекази з карти на карту між фізичними особами - так звані P2P-операції.
Встановлювати ліміти на вхідні транзакції не планують.
Як пояснили в НБУ, на фінансовому ринку фіксується аномальне використання банківських рахунків фізосіб як транзитних для переказу та відмивання грошей.

"Це десятки тисяч рахунків, які можуть використовуватися для маскування незаконної діяльності під звичайні операції. Такі схеми стають гострою проблемою на рівні держави через можливість ухилення від сплати податків під час війни, організації фінансування інформаційних компаній та диверсій з боку Росії, ведення незаконної господарської діяльності тощо", - зазначив регулятор.

Через банківські рахунки гроші відмиваються за схемою з "дропами". Це люди, які передають доступ до банківських реквізитів. Через їхні рахунки переказуються гроші, отримані внаслідок кіберзлочинів, торгівлі зброєю, наркотиками чи інших "тіньових" операцій.

За короткий час через карти "дропів" проводять сотні Р2Р-переказів на суми, що не збігаються із заявленими доходами. Найчастіше погоджуються бути "дропами" пенсіонери, студенти з низьким рівнем надходжень на рахунки чи представники соціально незахищених верств.

[donutWiggum]

А хіба там не сума 100 тис. всіх переказів на місяць?
Цікаво "не більше 30 переказів на місяць", цього може бути і мало в деяких випадках