Перекази з картки на картку: як не попасти під фінмоніторинг

Як розблокувати банківську картку

🟠 Про це детальніше говорить Тетяна Криворук у рубриці «7 хвилин»

☝️Подивившись відео, ви дізнаєтесь:
1. Хто здійснює фінмоніторинг та які платежі контролюються
2. Які платежі не підпадають під фінмоніторинг
3. Що робити, якщо картку заблоковано

⏰Таймінг випуску:
00:00 | Про що дізнаєтесь з випуску
00:13 | Поняття фінмоніторингу
00:47 | Суб’єкти фінмоніторингу
01:23 | Платежі громадян, що не підлягають оподаткуванню
02:58 | Платежі громадян, що не підпадають під фінмоніторинг
03:33 | Суми операцій, що підпадають під фінмоніторинг
04:07 | Ліміти грошових переказів
05:15 | Найпоширеніші операції, які потрапляють під фінмоніторинг
06:17 | Наслідки не проходження фінмоніторингу та порядок розблокування картки
07:41 | Коротко про важливе

⚫ monobank — офіційний партнер рубрики «7 хвилин» ⚫
Зустрічають по тарифах, а люблять за турботу.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#фінмоніторинг #бухгалтерія #переказ #законодавство
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Переводы с карты на карту: как не попасть под финмониторинг

☝️Посмотрев видео, вы узнаете:
1. Кто осуществляет финмониторинг и какие платежи контролируются
2. Какие платежи не подпадают под финмониторинг
3. Что делать, если карта заблокирована

[katushkasuper]

Яка професійна порада. Дякую, Тетяно.

[КОСТЯПопудря]

Доброго времени суток, спасибо за информацию.Було цікаво!)

[Україночка-йс]

Щось вже зовсім до моразму доходить .Особливо щодо переказів на пару тисяч гривень 😮

[serge_ye]

Від 5000грн! Я остаточно впевнююсь, що Україна папріколу обрала собі владу, що допоможе їй самознищитись, а хто зможе - розбіжиться по світу.
Це коли сина хмельницької відмазувальниці від могилізаторів ловлять з 6 млн доларів, які потім прикарманять мусори, то пересічних моніторять від 5000грн.
І я це пишу не просто так, відео знайшов, коли монобанк раптово захотів помоніторити мої джерела доходів за не дуже великі перекази

[ninakravchuk]

@7eminar Дякую Вам за відео. Питання до Вас-якщо розбивати суму 13000 переказу що місяця 3-4 частини, не буде питань у фінмоніторингу? Фіз особа, не ФОП.

[ФреяНЕТВОЙНЕ]

Подзвонила в Монобанк, стосовно переводів на картку фіз особи більше 100 тисяч гривень . Чогось кажуть, що це не правда . Не лякайте так людей

[ЕвгенияЧернявская-ьф]

Якщо я скидую гроші сину з окупованої території через чужі карти.то що хай вмирає з голоду і ночує на вулиці .приват заблокували :нема прописки а що Каховка вже не Україна

[НадіяТютікова]

То має бути договір на фіндопомогу з товаришем чи як?

[yevgeniy_che]

У ПриватБанку зараз можна перерахувати фізособі до 150 тис. грн. з картки на картку, а по IBAN взагалі без обмежень.

[alfshamwey]

А якщо банк не запросить пояснення, а просто заблокували і не хочуть казати причину.... Моно.

[АлексейЗ-ег]

Коллеги, подскажите пожалуйста. Надо оплатить покупку дома и перевести пол миллиона грн продавцу. Карточка у него в Привате. Что в течении 5 месяцев по переводить или как?

[valentynarobi]

Вони блокують навіть ті кошти що получаєм за наших дітей яких немає.. У і знімають комісію дуже велику.. 😰

[soloma]

Реально попав за банком під роздачу, слава Богу доходи легальні, а так…

[ІгорНауменко-йр]

фінмоніторинг не смерть, а план Б повинен бути завжди!

[telefon]

Нал рулить. Хто має право до особистих розрахунків!!!?

[СергейХижняк-уэ]

Согласен, маразм редчайший...
Я думаю, в реанимации, или в онкологическом отделении, людям, которые так заморочились, самое место.
С теми же принципами.
Пока не предъявить документ, не подпишешь, в состоянии...
Ответ для реанимации, согласно протокола, в течении месяца.
При онкологическом заболевании -- 5 лет.Зарабатывай на роликах, нехороший человек...
К стати, если появились вишенкой от торта, в кафе, скорость доставки...о́т 7 до до 10 дней
Ну, или, во время воздушной тревоги...На ракете - двойная скидка
Мелким почерком, оплата обязательна.В любой форме, даже фаршем :)