filmov
tv
Банковский светофор: кто из ИП и юрлиц может попасть в «красную» зону?
Показать описание
В данном видео поговорим о банковском светофоре и о том, как не попасть в зону риска.
С июля 2022 года вступили поправки в знаменитый 115 ФЗ, который посвящен противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (поправки были внесены Федеральным законом от 21.12.2021 № 423-ФЗ).
0:12 Что такое банковский светофор
0:54 Кто оценивает
1:30 Какие бывают виды рисков
1:44 Как не попасть в зону риска
2:18 Наводка на документ с перечнем рисковых признаков
3:38 Красная зона - это приговор?
4:19 Срок
4:30 Результат
4:45 Что делать дальше
Подписывайтесь:
С июля 2022 года вступили поправки в знаменитый 115 ФЗ, который посвящен противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (поправки были внесены Федеральным законом от 21.12.2021 № 423-ФЗ).
0:12 Что такое банковский светофор
0:54 Кто оценивает
1:30 Какие бывают виды рисков
1:44 Как не попасть в зону риска
2:18 Наводка на документ с перечнем рисковых признаков
3:38 Красная зона - это приговор?
4:19 Срок
4:30 Результат
4:45 Что делать дальше
Подписывайтесь:
0:04:56
0:04:16
0:08:47
0:00:13
0:00:45
0:00:56
0:06:35
0:01:01
4:23:12
0:00:39
0:40:53
0:09:01
0:00:17
0:00:55
0:01:05
0:16:06
0:11:51
0:00:57
0:02:18
0:11:53
0:12:16
0:00:44
0:05:28
0:21:54