“Стоп-сигнал” для ЦБ. Каких предпринимателей “отрежут” от банковского обслуживания уже с июля 2022?

✅Позвоните по правовым вопросам 👉🏻 [phone] (в рабочее время)
Мы оказываем полный перечень услуг в юридической сфере.
▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
0:00 Начало
1:22 Принципы работы спец. платформы
3:38 Зеленая зона
4:20 Жёлтая зона
5:00 Красная зона
7:06 Кто может оказаться в красной зоне уже в июле?
8:33 Что делать, если компания окажется в красной зоне и как об этом узнать?
9:58 Что делать, чтобы не попасть в красную зону?
▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
С первого июля этого года стартует пилотный проект спецплатформы ЗСК (аббревиатура расшифровывается как “Знай Своего Клиента”). Проект запускает Центробанк и, как ожидается, уже в самое ближайшее время к нему подключатся все коммерческие банки. Уже на данный момент к платформе подключилось более сорока кредитных организаций.
Технологии и функционал спецплатформы ЗСК позволяет коммерческим банкам в режиме реального времени отслеживать “подозрительные операции” своих клиентов, юрлиц и ИП, и классифицировать отечественный бизнес на своеобразные “касты”, в зависимости от уровня их комплаенс-рисков.

В нашем сегодняшнем видео мы расскажем об основных принципах работы спецплатформы ЦБ, о том, чем это реально может “аукнутся” некоторым компаниям уже через две-три недели и кого конкретно “отрежут” от банковского обслуживания уже в начале июля. А также о том, что нужно сделать предприятию, чтобы минимизировать риски попадания на “красный свет светофора” Центробанка.
▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰

Соцсети компании:

Соцсети руководства компании:

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
Видеоблог URVISTA - обучающие видеоролики по различным правовым вопросам, с которыми сталкиваются бизнесмены в своей деятельности. Делимся с вами знаниями, рассматриваем конкретные примеры. Коротко, наглядно и по делу!

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰

[urvistaru]

❗❗❗Обратите внимание, что для ПОДПИСЧИКОВ на канале работает бесплатная юридическая консультация онлайн:

1. ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ.

2. НАЖМИТЕ КНОПКУ КОЛОКОЛЬЧИКА.

3. НАПИШИТЕ СВОЙ ВОПРОС в виде ОТДЕЛЬНОГО комментария к подходящему по теме Вашего вопроса видеоролику с пометкой: НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ. Мы обязательно ответим на него!

4. Пожалуйста, пока Вы пишете свой вопрос, - ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ДО КОНЦА И ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК! Тем самым Вы поможете нам развивать и продвигать канал!

[ТимурБуркин-щщ]

Сегодня обратился в один из непопулярных банков для открытия накопительного счёта как физлицо. Мне отказали в открытии, сказав, что я нахожусь в чёрном списке ЦБ (я также являюсь и ИПшником) - не знаю, как кто я туда попал, как ИП или как ФЛ. Уже открытые счета ИПшные и физлица функционируют нормально. Написал письмо в сам банк с запросом конкретных причин отказа. Какие в принципе последствия у данной ситуации? Может и не стоит тогда пока теребить и подымать шум, так как существующие счета обслуживаются нормально. Я боюсь, что подниму шум, и своими действиями привлеку внимание кредитных организаций, где уже обслуживаются счета. Хотя, признаюсь, нахождение в чёрном списке неприятно (