Al derecho y al revés: ¿En qué consiste el delito de lavado de activos?

Romy Chang, docente del Departamento de Derecho de la PUCP, te explica el decreto legislativo 1106, decreto de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y al crimen organizado.

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[marlexavelino]

una consulta, el lavao de dinero es igual al lavado de activos?

[erickabravo]

Doctora buenos dias, una consulta tengo una amiga que trabajo en una empresa nunca estuvo en planilla ni recibo por honorarios, bueno esta amiga le pidieron de favor que preste una cuenta personal para que ingrese dinero a su cuenta y ella acepto, pero los depositos que ella recibia era de la venta de mineral, es decir a ella le depositaba la empresa, no se que documentos debe presentar ella para no parecer lavado de activos es decir ella esta asustada por este tema porque no sabe la procedencia real de ese dinero si realizaron facturas o no por la venta de ese mineral, ella le depositaban y ella pagaba planillas entre otros, doctora como puedo hacer y que debe presentar ella o ya esta implicada si el mineral es de dudosa procedencia y si es asi que le espera a mi amiga, a la espera de su respuesta, muchas gracias.

[darkcoyote]

Buen video felicidades, por favor un video sobre el delito de marcaje

[chancletero]

Sunat y Uif, ¿intercambian o comparten información?

[cesardiazburga]

Señorita buenas tardes una consulta si un criminal comete delitos en EEUU como llevado de Activos etc, y envia su dinero a Perú para comprar propiedad a nombre de su madre

[irensabyss]

Sé que éste vídeo lleva colgado desde más de medio año, pero más vale intentar. ¿Lavado de activos es lo mismo que Lavado de dinero? Apreciaría mucho si me respondieran

[ERGRUHS]

Mmm el lavado de activos es considerado corrupción??

[erickbenjamin]

Donde puedo comunicarme con usted ...tengo un consulta super urgente y no tengo medios para ver un abogado

[claudialissetterivascabrer]

Si una persona no está vinculada en minería ilegal, trata de personas, pero tiene mucho dinero que no sabe cómo sustentar, porque evade impuestos, es un delito ?? Y como se puede denunciar

[luperodriguez]

Se presume q Nadine y Ollanta actuaron con dolo? Por qué?

[Mxyzptlk]

Y ante quien se denuncia a la policia o a la fiscalia

[jonathanjm]

Se puede decir que es lavado de activos si se obtienen ganancias por criptomonedas ?

[diegacho]

yo soy de 8vo ciclo de derecho la exponente solo habla de desbalance patrimonial pero el lavado de activos tiene 3 presupiestos desbalance patrimonial, que la persona no tenga un negocio conocido y relacion con activdad criminal previa sino se cumplen esos presupuestos no hay lavado. ahora los fiscales abogados piensan que xq hay desvalance patrimonial ya hay lavado de activos, por eso los jueces archivan sus denuncias por solo aplican un presupiesto y no los dos restnates

[diegacho]

Por lo que veo el lavado y la receptacion van de la mano

[rogermarbaltazar]

Lo de keiko no es lsvado porque el ingreso que recibio fue de una fuente licita mas no de algun acto de corrupcion o nsrcotrafico o dinero de odebrech por ejemplo

[osmond_]

Voy a hacer como Keiko, UY HICE UN PAR DE COCTELES Y RECAUDE 3 MILLONES. e.e

[jeansr]

Esta es fujimorista sigue leyendo nomas jajajaja