¿Como hacer un BOI paso a paso en FINCEN?

Para obtener un Beneficiary Ownership Identifier (BOI) en FINCEN, siga estos pasos:

1. Determine si su entidad está sujeta a la presentación de un informe BOI.
Las entidades sujetas a la presentación de un informe BOI incluyen:
* Entidades comerciales registradas en los Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2024.
* Entidades comerciales extranjeras que tienen una propiedad o control significativo de bienes inmuebles residenciales ubicados en los Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2024.
* Certain types of non-profit organizations.

2. Reúna la información necesaria.
Para completar el informe BOI, necesitará la siguiente información:
* El nombre legal de su entidad.
* La dirección física de su entidad.
* El número de identificación de impuestos federales de su entidad (EIN), si lo tiene.
* Los nombres, direcciones y fechas de nacimiento de los beneficiarios reales de su entidad.
* La información de contacto de un representante de su entidad.

3. Complete el informe BOI.
Puede completar el informe BOI en línea. El informe BOI es un formulario en línea que le pide que proporcione la información que reunió en el paso 2.

4. Conserve una copia del informe BOI.
Debe conservar una copia del informe BOI durante cinco años.

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[mariavictoriaarreazar.]

SAludos, tengo duda en si son 3 dueños que figuran, debo cargar cada informacion de los socios con sus pasaportes?

[genesis_reu]

Hola Si yo registre la compañía y puse mi dirección para la compañía se desviaría poner la dirección en todos los casos que se requiera, gracias saludos