Санкции Ведение бизнеса Санкционный комплаенс

Санкции Ведение бизнеса Санкционный комплаенс
КОНТАКТЫ: [phone]

Структура вебинара:

Санкции - это…
Санкционный комплаенс
Виды санкций
Санкции против России
“Правило 50%”
Перечень санкций
Что делать, когда организация попадает под санкции
Антикризисные меры поддержки
Возможности для развития
Необходимость в комплаенсе
Комплаенс и деловая этика в России
Проверка контрагентов
Санкционные кейсы
Корпоративное обучение

Международная санкция – это внешнеполитическая мера, которая применяется с целью сохранения или восстановления мира, предупреждения конфликтов, укрепления международной безопасности, демократии, поддержки принципов правового государства и прав человека или борьбы с терроризмом. Цель установления международной санкции в более узком плане состоит в том, чтобы принудить третьи государства или попавших под санкции лиц соблюдать нормы и принципы международного права, сделать продолжение вызвавшей санкции деятельности как можно более затратным и неудобным или воспрепятствовать неприемлемым действиям адресата санкций.

Санкционный комплаенс – система бизнес-процессов, направленная на выявление и локализацию потенциальных рисков, связанных с введением санкционных ограничений. Он необходим, если корпорация ведет бизнес в разных странах или если одна из компаний-партнеров входит в санкционный список.
Изначально санкционный комплаенс появился в США: компании хотели уберечь себя от рисков сотрудничества с фирмами, находящимися под какими-либо межгосударственными ограничениями. В России же специфика этой системы отличается.
Так, например, в соответствии с российским законодательством юридическое лицо не может отказаться от сотрудничества с какой-либо организацией из Крыма только на основании ее санкционной территориальной принадлежности. Но если это юрлицо входит в международную группу компаний, то ему следует избегать таких контрагентов, так как санкционные риски для топ-менеджмента группы компаний будут слишком высоки.
Тщательно продуманная система комплаенса позволяет прописать в локальных документах такие действия сотрудников, которые одновременно будут соответствовать и российскому законодательству, и блокировать «опасных» контрагентов.

Спикер – Балакин Владимир Валерьевич

Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Автор методологии «Комплексная Система Комплаенс»
Член Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции
Член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности
Эксперт Антикоррупционной хартии ТПП РФ
Член рабочей группы в ЦБ РФ по созданию общей концепции по комплаенс-контролю в финансовых организациях
Председатель экспертного совета Комитета по развитию комплаенс и деловой этики МТПП

Национальная Ассоциация Комплаенс
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:

_____
Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях:
Телеграмм канал Национальной Ассоциации Комплаенс

[ВалентинРакин]

Видео полезное и нужно. Нужно знать какие меры принимаются и какие санкции были приняты. Спасибо за видео.