A Regulamentação de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo do Bacen

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Uma compreensão saudável, o que cumprirem adequadamente as normas do BCB, as instituições autorizadas promovem efetividade ao aparato de combate e prevenção à LD/FT, aprimorando sua gestão de riscos com a implantação de políticas, procedimentos e controles efetivos.

leandromaia