Как не попасть под финансовый мониторинг банка

Адвокат: Никифорчук Тарас Валерьевич
тел. [phone]; [phone]; [phone]
Skype: taras198526
Как не попасть под финансовый мониторинг банка.
В этом видео я расскажу об основных критериях финансового мониторинга банков в Украине и том как не попасть во время перевода денежных средств.
Хотите получить консультацию юриста (адвоката), как не попасть под финансовый мониторинг банка, смотрите мое видео.
#тарасюрист #юристодесса #адвокат #юрист #одессаюрист #консультацияюриста #юристонлайн

[АбрамПовидло]

Тарас Валерьевич - спасибо за инфу ! Вы - Умница !

[trentonrochester]

Я как раз такой сертификат сегодня смотрел в переходе.Теперь думаю точно нужно и себе взять)

[hoffmann]

Спасибо Тарас! Как всегда актуально и полезно!

[Alantar_music]

Вот почему крипта не умирает, сотни лямов переводятся не спрашивая банкиров ))) рекорд был в сети Биткоин, миллиард баксов одной транзакцией, и комиссия меньше доллара.

[Burikh_Sergii]

Правильный совет, спасибо за напоминание, хотя 400 тыс - это будет круто хотя и мало, а то не представляю как народ машинами и квартирами торгует. Приходится разбивать платежи.
Конечно, эта проблема существует и ее надо учитывать. Как ФОП на 3 группе, мой бухгалтер следит, чтобы разовый платеж не превышал 150 тыс, а снятие налички не превышало 140 тыс за раз в сутки. Пока эти проблемы с финмониторингом обходим, но раньше до этого было пару раз блокировки до предоставления договоров и подтверждающих поступление денежных средств, других документов.
Рекомендую держаться подобных ограничений.

[diy]

Круто. Смотрите аккуратно, банки могут мстить, вы всю правду и тему показали пикантнтую. Много людей некомпетентные в этих вопросах, поэтому страдают. А вы учите. Респект. Лайк всегда!

[ЕндрюКолесник]

У меня Приват, платежи маленькие (800-2000), но их много. Проблем вообще никаких, заходит до 80-90 тыщ в месяц, и на карту жены так же.
Знакомый объяснял правила: большие суммы не копить, разово не переводить (хотя 60 тыщ был от нас перевод, и без проблем), на карту до 150 тыс в месяц не должно заходить.
Такими суммами никто не интересуется. А вот большие разовые переводы - стрёмное дело.
По новому закону, если примут, будут отслеживать карты ФОПов, и других предпринимателей...

[such_a_life]

а что делать еали копили деньги лет 10 на квартиру как тепер обяснять происхождения

[dawnlee]

По поводу дробления транзакций, Вы ошибаетесь, они такое палят. Недавно надо было сделать покупку, перевести сумму больше чем 150к за границу. Деньги все чистые, просто, как и везде была зарплата в конвертах + накопления + позычил. После 4 или 5 транзакции (естественно в разные дни) позвонили с банка, сказали что я злодей и разбиваю транзакции на несколько частей. Начали требовать документы, то что предоставил им не подошло. Им нужны либо выписки с налоговой либо продажа авто/квартиры, позычил, накопил, такое не принимают. В итоге просто отменили транзакцию и вернули деньги.

Так что по поводу 400к это отличный законопроект.

[mossberg]

На банки перекладывают финансовый контроль, а чем занимается целая армия лёликов в погонах? Крышуют? Или же сами схемы строят за казённую зарплату?

[NotRealChandlerBing]

Научите нас в следующем видео как отмывать гроши. Пошагово. Спасибо.

[Oleksii-Kyiv-Ukraine]

Вы забыли уточнить что мониторинг может хлопнуть даже если транзакции мелкие, но сумма за месяц больше 150k.

[Derais]

вообще не понимаю эту систему непонятную.
вот допустим друг из-за границы мне кидает 500 000 грн, не важно, дарит он мне их или в долг даёт. Факт в том, что он мне их выслал.
И какие я могу документы предоставить банку по этому поводу ? а вот никаких. Могу только дать устное объяснение "мой кореш мне выслал бабосик потому, что я его кореш". (не знаю только устное объяснение канает или нет) если не канает, то я не смогу забрать деньги свои? тогда это дыра в банке, что клиент не может забрать деньги свои.
но если устное объяснение можно дать любое и придумать что угодно. Тогда получится что этот мониторинг просто не работает и в нём смысла нет.

[morani]

Спасибо! Ясно и доходчиво. Подписка и лайк

[OleksiyVolokhov]

Для моряков актуально. За 400 тысяч не знал. Спасибо.

[tuqddql]

Прокомментируйте пожалуйста следующ слухи - есть законопроект №2179.
С момента когда его примут, все кто, принимает на карточки физ лиц до 15 тыс грн часто суммы (много) - в 2020 г будет тотальный мониторинг за передвижением всех денег в стране. р/с, карточки, наличка. контроль за движениями всех денег в стране хотят возложить на СБУ. а это уже не фискалы(( так ли это? и что делать?

[Alex-unds]

как всегда информация интересная и полезная. Спасибо, Тарас 👍

[timurik]

Скажите если банк замораживает деньги и я не предоставляю никаких бумаг на них, они должны их вернуть обратно отправителю?или как это происходит?

[public_sensei]

Тарас, спасибо Вам большое за выпуск! Тема актуальная как никогда! Хотелось бы уточнить один момент, как банки относятся к поступления из-за границы, ну например выплата Google AdSense в эквиваленте более чем 150 000 грн? Они будут тоже запрашивать документы подтверждающие происхождение? Или им достаточно того что деньги поступили от такой компании как Google? Это как пример ситуации 😉

[vitaliyborysenko]

Добрый день, будьте добры скажите какую сумму валюты можно снять с иностранной карты в кассе банка не попав под финмониторинг?спасибо