Выявление коррупции Определение коррупции

Показать описание

Выявление коррупции Определение коррупции

К сожалению, не существует единого мнения относительно наиболее эффективных способов выявления коррупции.

Выявление коррупции происходит по определенным каналам информации:

в связи с выявлением признаков преступлений коммерческого подкупа и взяточничества:
из обращения гражданина, с которого требуют взятку, на горячую линию «комплаенс» или в правоохранительный орган (о посреднике или вымогателе взятки);
должностное лицо уведомляет представителя нанимателя и правоохранительные органы об обращении к нему взяткодателя, посредника;
информация получена инициативно проверяющими в ходе проверки по другим обстоятельствам;
информация, указывающая на факты совершаемого или совершенного коммерческого подкупа или взяточничества, получена анонимно (по телефону доверия, по почте, через сайт в Интернете и т.п.) или через СМИ, из обращений и жалоб граждан и организаций, например по результатам закупочных процедур.

Выявление коррупции
Выявление коррупции происходит по определенным каналам информации:

в связи с выявлением иных преступлений (например, злоупотребление полномочиями, хищение, отмывание денег и др.) формируется в рамках служебного или иного расследования (например, форензик):
о профессиональных преступлениях в какой-либо сфере деятельности (государственные и муниципальные закупки, налоги, строительство, здравоохранение, образование, банкротство и т.п.);
крупных хищениях и отмывании денег, незаконного транзита и обналичивания денег, которые, как правило, не могут быть реализованы без коррупционной составляющей;
организованной преступной деятельности, которая тесно связана с коррупцией.

Национальная Ассоциация Комплаенс
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:

_____

Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях:
Телеграмм канал Национальной Ассоциации Комплаенс

_____