filmov
tv
Мировая рецессия и преследования за финансовые преступления
Показать описание
В рамках круглого стола эксперты обсудили следующие вопросы:
Каковы сегодняшние состояние и динамика финансовой преступности?
Какие шаги предпринимают государства, чтобы соблюсти баланс между интересами бизнеса и фискальными интересами?
Кто в мире и почему оказывает наиболее существенное влияние на формирование стандартов комплаенс?
Нужен ли контроль за происхождением средств?
Что делать банкам и финансовым институтам, чтобы минимизировать риски?
Как государство может повысить инвестиционную привлекательность своей экономики и при этом соблюдать требования международных стандартов прозрачности?
Не чрезмерен ли контроль за финансовыми потоками?
Государства в борьбе с финансовыми преступлениями: партнеры между собой или конкуренты.
Модератор:
Шатихина Наталья Сергеевна, Управляющий партнер, Юридическая компания "CLC"
Каковы сегодняшние состояние и динамика финансовой преступности?
Какие шаги предпринимают государства, чтобы соблюсти баланс между интересами бизнеса и фискальными интересами?
Кто в мире и почему оказывает наиболее существенное влияние на формирование стандартов комплаенс?
Нужен ли контроль за происхождением средств?
Что делать банкам и финансовым институтам, чтобы минимизировать риски?
Как государство может повысить инвестиционную привлекательность своей экономики и при этом соблюдать требования международных стандартов прозрачности?
Не чрезмерен ли контроль за финансовыми потоками?
Государства в борьбе с финансовыми преступлениями: партнеры между собой или конкуренты.
Модератор:
Шатихина Наталья Сергеевна, Управляющий партнер, Юридическая компания "CLC"