TVÄTTA PENGAR? VANLIGARE ÄN VAD DU TROR!

TA EMOT PENGAR PÅ KONTOT? TVÄTTA PENGAR? PENNINGTVÄTTSBROTT! En enkel transaktion, kanske bara för att hjälpa en kompis med att få ut pengar från ett konto, eller en spelsajt, kan mycket väl leda till att du fälls till ansvar för någon form av penningtvättsbrott.

Penningtvättsbrottet har under de senaste åren blivit ett väldigt vanligt brott, och det handlar inte om kontanter-cash, utan om pengar som redan finns i banksystemet. Genom att medverka till någon form av transaktion kan man bli föremål för utredning av brott. Vanliga människor som helt enkelt försökt vara andra behjälpliga med en enkel transaktion kan bli föremål för utredning av ett penningtvättsbrott.

I veckans avsnitt av advokatsnack går advokat David Massi igenom penningtvättsbrottet och de krav som ställs på brottet. Det är betydligt enklare än vad många tror – att bli misstänkt för penningtvätt. Se avsnittet nu!

#penningtvätt #advokat #brott

[advokatsnack]

BÄSTA PRENUMERANTER! Var försiktiga med vilka transaktioner ni mottar på era konton.. Tycker ni att det är rimligt att man kan fällas till ansvar för penningtvättsförseelse så "lätt" som lagstiftningen ser ut idag? Kommentera gärna nedan

[ttvwinerbrodet]

Mycket trevliga advokat som är så smart och är på Youtube. Väldigt modernt och väldigt nyttig info.

[MaxZagar]

Det verkar ju som all handel kan klassificeras som penningtvättsbrott. Om jag säljer bilen och inte kollar varifrån köparens pengar kommer, så kan det vara frågan om ptb. Finns det en gräns för transaktionsstorlek ?

[ludde]

super bra video väldig informativ forts sätt !!!

[HellHumanTheSlayer]

Så om man hyr ut ett rum eller en lägenhet, då har man skyldighet att ta reda på var pengarna kommer från för den boende. Annars riskerar man penningtvättsbrott om den personen får det från ett svartjobb t.ex....

[lilimili]

Men jag undrar- vem kollar alla transaktioner i Sverige? Hur rättsväsendet tar reda på att något är konstigt?

[johannielsen]

A säljer produkt, B vill ha produk. B I sin tur säljer till person C.

B säger åt C att sätta in pengar på A konto. A ser pengar på kontot o skickar produkt till B. B tar produkt och sticker därmed skiter i att ge C det han betalt för.

C anmäler händelsen där A blir misstänkt för penningtvätt.

Vad nu? Hur fixar man detta?

[MrMisterMaster]

4:29 Då kan man undra hur en skälig anledning att *inte* anta skulle se ut? Måste man ha blivit totalt grundlurad av kompisen för att inte bli dömd?
Verkar oerhört subjektivt att någon annan ska bestämma vad som är skälig anledning eller inte.

[NordicExchangeTrading]

min fråga är .gäller detta swedbank, då var tydligen lagen annat då skydas den statliga lagboken tycker detta är förvirande politiklag

[sappster]

Åklagaren bör ifall att det utan uppsåt eller syfte inrikta sig på att få en uppenbar anledning och logisk beskrivning att se till att åtal inte bör väckas mot någon som i en hel del fall är oskyldig. Dessutom bör inriktningen vara att åtala den som begärt om att få göra transaktionen.

[nickl]

David, vad händer om man frågat kompisen var pengarna kommer ifrån och de svarar att det är vita pengar, t.ex. extraknäck på McDonalds under sommaren. Jag har ingen anledning att misstänka annat. Kan ansvaret då liksom läggas över till kompisen p g.a. lögn pm pengarnas ursprung?

[CarnisChampion]

Hum skulle vara intressant med en uppdatering, hur är det tex med om man har en insamling och använder swish?

[juranovium]

Intressant video, mycket pedagogiskt. Vid penningtvättsfförseelse är det alltså ett likgiltighetsuppsåt som kan uppstå? Jag BORDE insett att dessa pengar kommer från brottslig verksamhet.

[vegagatanb]

Detta kommer att bli ett vanligare fenomen i och med E-valutor och i hänseendet kommande begränsningar och regulatoriska frågeställningar kring skatter och redovisning

[theodorranebo]

Vad kan ge en skälig anledning att anta att pengar kommer från brottslig verksamhet?

[sessizajans]

DAVID MASSI - THE REAL DEAL LAWYER #DAVIDMASSI

[RobertDaveMyrland]

The backdraft with a money system is that everyone wants to make as much money as possible and needs to survive as well. Truth is that on this planet, if you don’t have money, in some places you will starve to death. The money system is nothing but a slave system and you all agree to be slaves by accepting it. What is a crime and what is not is strictly relative to each persons own perception. In reality we are bound to the system by a personal number, hence we are registered as a company/entity and not as a living person and therefore those that don’t agree to this, has the option to choose wherever they want to be a company or a living person. In the court system in Denmark, it is proven that in court, if you don’t agree to be a company, the court cannot proceed with the court proceedings. To not declare your self as a property in court of law, you only need to declare your standing and disobey the order to sit down in the court. If you sit down, it means you agree with being an entity or a company and then they have full authority over you. By not agreeing to be a company, they cannot proceed with the law on you.

[maxd]

Måste säga, du ser faktiskt ut som Bob odenkirk ( better call saul)

[johnharling]

Min epa är byggd på svarta samt barnbidrags pengar😁

[sammegauriye]

Jösses de här var järnvirus fattade absolut ingenting, massi min vän advokatspråk är inte gjort för alla, försök att göra det enkelt att förstå språket