Como funciona a Lavagem de Dinheiro | Curioso Explica

Hoje vamos explorar o intrigante mundo da lavagem de dinheiro, onde criminosos buscam ocultar seus ganhos ilícitos. Descubra por que simplesmente gastar a grana não é uma opção, e como é crucial criar a impressão de legitimidade.

Segundo a ONU, anualmente, entre 2% e 5% do PIB global, estimado entre 800 bilhões e 2 trilhões de dólares, é lavado. No Brasil, a situação é séria, com a Polícia Civil de São Paulo identificando 2,9 bilhões de reais de origem duvidosa em 2023.

No Curioso Mercado Explica de hoje, vamos desvendar os mecanismos usados por organizações criminosas para transformar dinheiro sujo em legal.

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00:00 - Introdução
01:57 - Lavanderia de Bilhões
04:24 - Roupa Suja não se Lava em Casa
07:32 - Smurfing
09:22 - Criptomoedas
11:28 - Arte
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[curiosomercado]

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[DarkLink]

Lavagem de dinheiro pelo mercado de obras de arte merece um vídeo à parte. A compra e venda é praticamente sempre feita por laranjas, em leilões arranjados, e preços negociados a portas fechadas. Sempre foi um mercado muito recluso, sem nenhuma transparência, e os próprios curadores das galerias manipulam o valor das obras, o que é mais fácil ainda com arte moderna abstrata. Complexo, mas uma modalidade de lavagem de dinheiro agora bem investigada e divulgada.

[giovannisantos]

Rifas online, tbm tomaram de conta da lavagem de dinheiro no Brasil.

[GeorgeWilliams-be]

Começar com apenas 55 mil há dois meses e chegar a 290 mil hoje é incrível. Alyssa Ronald, sua orientação e insights foram fundamentais nessa jornada, e sou profundamente grata por seu apoio e conhecimento.”

[glamdj]

Melhores maneiras de lavar dinheiro. Casinos (comprar prémios a anónimos ou simplesmente comprar as fixas, passar umas horas lá dentro e vender as fichas na saída), igrejas (inserir o dinheiro nos donativos) casas nocturnas. Uma garrafa pode dar entre 8 a 16 doses, se a noite não teve fiscalização, tiveram lá 200 clientes, mas na facturação é só inserir 600 cartões de consumo com bebi das registadas, e jogar o dinheiro no caixa para amanhã o gerente ir colocar no banco. Como há uma grande variável entre o que compra de bebidas e o que vendes, da para injectar muito dinheiro como se fosse de clientes que nunca lá tiveram. Já vi muito isso como dj. Final de noite o patrão a injectar dinheiro de uma mala para a caixa.

[Toni-obin]

Trabalhei em um posto, churrascaria e lavagem de veículos. Onde trabalhava com emissão de notas fiscais, quando me deparei com o que estava acontecendo pedi demissão. Emitia notas fiscais de Exemplo: 1000 lavagem de carros pago em dinheiro, sendo que não verdade estava as moscas, vendia promoção de gasolina e colocava pagamento em dinheiro e não nos cartões sempre no dinheiro, quando o cliente pedia CPF na nota sempre em dinheiro, e na churrascaria mesma coisa exemplo nota de 1000 retificações sendo que não verdade não tinha nenhum décimo disso. Pagamento dos funcionários tudo em dinheiro vivo. Nada de cartão ou depósito. Quando percebi, saí da empresa. Tenho conhecidos que trabalham nesse mesmo local. Que disseram que nos dias de hoje ainda continua do mesmo jeito, nenhuma fiscalização se quer foi lá.

[treinador_joaocandido]

Loja de chocolates que vende mais em outros meses do que no mês da páscoa!

[wandersonbarbosa]

ta explicado pq o brasil tem tanto bar, igrejas, farmacias, sempre q vc olhar, estão vazias, não importa o hora, mais msm assim, ate crescem de tamanho com poucos meses... sem falar das obras superfaturadas do governo

[Magno]

Faltou loterias, sitios em Atibaia, triplex no Guarujá, dinheiro na cueca, e vender Avon, contratar medicos cubanos, e contratar empreiteiras como odebresh, entre outras

[MillaDriiver]

Lojas de shoppings sempre vazias com preços absurdos que você sempre pensa... Como essa loja ainda pode estar aberta sendo que nunca vi niguem coprando nela?

[Rosana-josémário]

Estou no mercado desde 2023, tenho um total de 795 mil realizados com meus 65 mil investidos em Bitcoin, ETFs e outras receitas de dividendos, sou muito grato por todo conhecimento e informações que vocês me deram

[malucorio]

Aqui no Rio a lavagem acontece a anos e todos sabem que o Jogo do Bicho coloca o dinheiro nas escolas de samba e a grana volta depois limpinha. Compra um ingresso de Carnaval e pede uma nota fiscal para ver se consegue.

[viajandocomedu]

O único que não sonega é o trabalhador de carteira assinada, pois o imposto é na fonte do seu rendimento ( desconto no contracheque).

[GabrielEduardo-fnbk]

Ó eu mais uma vez passando aqui pra falar que esse é o melhor canal do MUNDO, Super informativo e alias curti muito a abordagem desse vídeo em específico, acho que vou virar membro ein…

[SalomaoBrad]

Muito bom esse conteúdo parabéns 👏 uma bela forma de educar com conhecimento a população brasileira.

[henriquematheus]

Bom, como Daniel Fraga falou a muito tempo atrás, "Não existe dinheiro sujo ou limpo, dinheiro é dinheiro, o sistema que julga desta forma".

[TexasSuporte]

Que aula, já preparei o papel e a caneta 🖋️ 📄

[canal.hinchada]

O seu canal é MUITO BOM! Muito bom mesmo. Não sei como você ainda não está no nível elementar em questão de inscritos...

[Ghese-mv]

Gratidão por esse vídeo! Me esclareceu muitas dúvidas! 🙌😊

[jeffersondasilva]

Não existe dinheiro sujo . Dinheiro é dinheiro 💶💰