Что будет, если не уведомить налоговую об открытии зарубежного счета?

Само по себе наличие иностранного счета у гражданина РФ не является нарушением. Но одно дело – иметь счет, а другое дело – соблюдать валютное законодательство РФ.

Так в соответствии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» граждане РФ обязаны в течении месяца уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) счета (вклада) в иностранном банке.

Но есть исключения, если срок пребывания гражданина РФ за пределами России составляет непрерывно более 183 дней в течении года, то на них обязанность уведомления не распространяется.

Кроме этого граждане РФ ежегодно обязаны уведомлять налоговую о движении денежных средств по зарубежному счету.

Тут также есть исключения, если счет открыт в банке на территории государства, с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет за отчетный год, не превышает сумму в валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете по состоянию на конец отчетного года не превышает сумму в валюте, эквивалентную 600 000 рублей.

В системе автоматического обмена финансовой информацией участвует большое количество разных стран. В числе которых любимая россиянами Турция, почти все страны ЕС, а также СНГ. Благодаря этим системам налоговые органы в автоматическом режиме получают информацию об иностранных счетах граждан РФ и движении денежных средств по ним.

Поэтому не стоит удивляться, если вам придет запрос из налоговой, в случае если вы проигнорировали подачу уведомления.

Виды ответственности за несоблюдение порядка представления отчетов и сроков указаны в ст. 15.25 КоАП РФ:
• Для граждан штраф в размере до 3 тысяч рублей;
• За повторное нарушение до 20 тысяч рублей.

Помимо указанных штрафов, существует и другие виды ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ В частности за осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации – предусмотрен штраф до 40 процентов от суммы незаконной валютной операции.

Срок давности привлечения к ответственности за валютные нарушения – два года со дня нарушения (ст. 4.5 КоАП).

Подпишись на меня:

*Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены.

Читай обо мне:

Отзывы на Яндекс картах:

Отзывы в Гугл картах:

Отзывы 2ГИС картах:

Ссылки на видео с моим участием в разных ТВ программах

Ссылки на мое экспертное мнение в разных СМИ
360TV
Аргументы и Факты
RSpectr
Интерфакс
Московская перспектива
LEGAL BULLETIN
Секрет Фирмы
Секрет Фирмы
Секрет Фирмы
Автоньюс
МК

[Каси-дл]

Он адвокат или прокурор. Говорит так будто обвиняет а не собирается защищать. Короче до Сола далеко ему 😅

[tigerjustice]

С чего вы взяли, что гражданин РФ проживающий более 180 дней за пределами РФ имеет право не сообщать о счете в иностранном банке и движении по нему?