filmov
tv
Прямой эфир «Как бизнесу не попасть под блокировку счетов по 115-ФЗ»
Показать описание
Как Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» влияет на бизнес? В эфире мы рассказали, за какие операции могут заблокировать счёт, и поделились 5 правилами для избежания данной ситуации.
Спикеры:
Александр Обоскалов – руководитель департамента инновационно-технологического развития СОФПП;
Анна Башкирова – директор департамента мониторинга и контроля «Промсвязьбанка».
В программе:
00:00 – Вступление
08:13 – 115-ФЗ – что это?
16:20 – Схемы отмывания денег
36:35 – За какие операции получают блокировку?
54:16 – 5 правил для избежания блокировки
57:00 – Разбор конкретных кейсов
01:01:50 – Признаки транзитных ЮЛ
01:10:35 – Заключение
Смотрите ещё больше полезных эфиров на нашем канале!
Мы в социальных сетях:
Спикеры:
Александр Обоскалов – руководитель департамента инновационно-технологического развития СОФПП;
Анна Башкирова – директор департамента мониторинга и контроля «Промсвязьбанка».
В программе:
00:00 – Вступление
08:13 – 115-ФЗ – что это?
16:20 – Схемы отмывания денег
36:35 – За какие операции получают блокировку?
54:16 – 5 правил для избежания блокировки
57:00 – Разбор конкретных кейсов
01:01:50 – Признаки транзитных ЮЛ
01:10:35 – Заключение
Смотрите ещё больше полезных эфиров на нашем канале!
Мы в социальных сетях:
0:49:56
1:15:57
0:40:21
0:48:11
0:56:36
0:42:46
0:54:36
0:45:04
0:59:23
0:55:45
0:46:11
0:54:41
0:42:41
0:28:16
0:38:45
0:39:41
0:43:16
0:46:56
1:00:46
1:00:31
0:36:10
0:59:41
0:43:55
1:00:05