Как проверить контрагента? Проверка контрагента.

Как проверить контрагента Проверка контрагента
Большую часть неприятностей можно избежать проявляя должную осмотрительность. Термин «должная осмотрительность» при выборе контрагента означает, что ответственный сотрудник, прежде чем заключать сделку, должен принять ряд мер для всесторонней оценки партнера и на момент принятия решения он должен быть уверенным в законности и реальности сотрудничества.

При заключении договора контрагенту необходимо отказать, если он:

Не числится в ЕГРЮЛ / ЕГРИП или имеет регистрационные нарушения;
Является действующим, но в его первичных и уставных документах есть существенные ошибки;
Зарегистрирован по массовому адресу, или информация о его местонахождении отсутствует;
Не предоставляет документальное подтверждение полномочий должностных лиц, имеющих право подписи от лица контрагента;
Не имеет подтверждающих документов о приобретении / производстве продуктов для дальнейшей их реализации, т.е. в документах отображаются только финансовые потоки, а товарные отсутствуют;
Не обеспечен производственными и (или) торговыми площадями, собственной или арендуемой недвижимостью, оборудованием, транспортом, в штате не числятся сотрудники.

Как проверить контрагента самостоятельно?
Можно воспользоваться официальными ресурсами:
 

Национальная Ассоциация Комплаенс

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:
_____

Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях:

_____