Контроль за переводами физ.лиц ужесточается: обзор инструкции ЦБ!

#центробанк #финансовыйконтроль #банковскиекарты

✅Позвоните по правовым вопросам 👉🏻 [phone] (в рабочее время)
Мы оказываем полный перечень услуг в юридической сфере.
▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
ТАЙМКОДЫ
0:00 Начало
1:45 Почему потребовалось вводить новые ограничения?
3:46 Расширение перечня признаков подозрительных финансовых операций физических лиц
8:47 Как будет действовать банк при обнаружении признаков подозрительности?
▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
Центробанк в очередной раз подтвердил курс государства на “закручивание гаек” в области контроля за финансами обычных граждан, выпустив 6 сентября этого года новые методические рекомендации для банков в отношении контроля за операциями физических лиц за номером 16-МР.

В нашем сегодняшнем видео, мы подробно разберем новую методичку от Центробанка и расскажем Вам, какие именно действия клиентов-физических лиц теперь будут расцениваться банками как подозрительные и чем это может аукнуться для нас с Вами уже в самом ближайшем будущем.
▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
✅Горячая линия по правовым вопросам 👉🏻 [phone] (в рабочее время)
▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
Соцсети компании:

Соцсети руководства компании:

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
Видеоблог URVISTA - обучающие видеоролики по различным правовым вопросам, с которыми сталкиваются бизнесмены в своей деятельности. Делимся с вами знаниями, рассматриваем конкретные примеры. Коротко, наглядно и по делу!

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰

[urvistaru]

❗️❗️❗️Обратите внимание, что для ПОДПИСЧИКОВ на канале работает бесплатная юридическая консультация онлайн:
1. ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ.
2. НАЖМИТЕ КНОПКУ КОЛОКОЛЬЧИКА.
3. НАПИШИТЕ СВОЙ ВОПРОС в виде ОТДЕЛЬНОГО комментария к подходящему по теме Вашего вопроса видеоролику с пометкой: НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ. Мы обязательно ответим на него!
4. Пожалуйста, пока Вы пишете свой вопрос, - ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ДО КОНЦА И ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК! Тем самым Вы поможете нам развивать и продвигать канал!

[ДмитрийКолесников-юо]

Молодец, по делу, кратко, доступно, с хорошей дикцией. Делайте больше таких роликов для физлиц.

[СветланаАлександрова-нв]

Система слежения должна следить не за народом, который наполняет бюджет страны, а за каждым госслужащим, за теми кто распределяет бюджет и за теми кто распоряжается деньгами из бюджета, за теми же банкирами, чтобы не упустить ни одну копейку, куда она была потрачена. И бюджет должен идти только на улучшение качества жизни НАРОДА, на облегчение жизни граждан на пользу и благо народа, а не на паразитов и не на банкиров и прочих жуликов разоряющих народный бюджет и являющихся причиной экономического кризиса, за что и должны понести уголовную ответственность. Также следить круглосуточно за правительством, за каждым их шагом, должен быть видеоотчет их службы перед народом. Государственные преступники уголовники хотят контролировать НАРОД, то есть они хотят заточить весь народ в концлагерь и следить за каждым, в то время когда это как раз они должны быть под наблюдением в тюрьме. Народ является единственной властью в стране, а управляйки лишь только слуги народа, вот за этими нерадивыми слугами и нужно следить круглосуточно, контролировать их службу чтобы служили преданно и честно и не воровали из карманов народных, с постоянным видеоотчетом перед народом, за свою деятельность.

[Чатланин-гб]

Какое ваше собачье дело как я распоряжаюсь своими тяжело и честно заработанными деньгам, контролируйте своих казнокрадов.

[ИринаДик-нп]

Пора разогнать этот драконовский фонд, а так же ЦБ. Дармоеды и ростовщики

[Альфа-вг]

Бедные люди, как всегда крайние, так хочется плюнуть на все эти банки и на всё это давление!

[galinagendrolene]

Благодарность!быстро четко и понятно полностью! Спасибо!

[ТамараТамара-нй]

А себя они не пробовали контролировать ? Или они не физические лица?

[ВераАброськина-щз]

За собой и депутатами следить надо! Миллионы и миллиарды накоплены!

[гаражгараж-оя]

Уже не знают как с простых людей шкуру снять.

[ТатьянаЮдина-бс]

А если получил наличными и потратил наличными, как отследите?

[Уолоотомоотой]

Прослушал, очень полезно, но пока не для меня:) слишком мелко плаваю.

[oksanaoksana]

Просветите пожалуйста! Если за один день, 32 родителя из одного класса перечислять на одну и туже карту деньги на (содержание школы или на подарок учителю ) это будет считаться не законным ?

[ТимурКадыров-хб]

Вот и осень🍁 вывод каждый делает сам 🤐

[johnsochi]

интересно. уже год как САМОЗАНЯТЫЙ автомастер... случаются переводы до 50 тыщ в день и менее.. плачу налог исправно как самозанятый по программе... контролирующие успокоются?

[artursirazetdinov]

Нужна консультация. Если банк ограничил по 115фз обычную дебетовую карту, это как-то отразится на расчетном счете в другом банке? И что вообще дальше делать?

[Pronalogy]

Да нет у налоговой права отслеживать покупки граждан

[аллаостровская-кх]

А кто же кроме людей финансировать должен бюджет и пенсионный фонд?

[Pronalogy]

Как всегда, к контролю цб приплетают налоговую. ЦБ ничего налоговой не передает

[taj.]

ДА ТЕПЕРЬ КОРУПЦИЯ ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВЫРАСТУТ