Podlodka #295 – Финмониторинг и банковский compliance

Каждая ваша транзакция в любом банке тщательно анализируется на предмет того, не пытаетесь ли вы с ее помощью отмыть деньги или профинансировать терроризм. Про то, по каким правилам работают эти системы, и как они реализованы, говорить обычно не принято. Наш гость Михаил, который много лет работает и в российском, и в зарубежном финтехе, рассказал нам про то, как регулируются финансовые операции, как реализованы compliance-системы, и про то, как банки выполняют возложенную на них роль финансовых полицейских.

Поддержи лучший подкаст про IT:

Также ждем вас, ваши лайки, репосты и комменты в мессенджерах и соцсетях!

Ведущие в выпуске:
Евгений Кателла, Егор Толстой

Полезные ссылки:

Обзорная статья на VC

FATF

[jorge.gancho]

Очень смешно: 1:47 мы не будем называть человека, но фото на обложке и по всему видео.. и голос не изменён )

[adminuser]

Приглашенный гость молодец, но, к сожалению, из-за того что эмигрант плохо знает последние изменения в сфере финмониторинга, а это очень интересно что изменилось за 20-22 года.

[dmitryglyhov]

Выпуск классный, спасибо участникам. Киви банк блочит значительно быстрее чем Тинькофф при проведении частых операций по картам.

[adminuser]

Мда.. Егор опять пытается решить свои проблемы через подкаст. Егор, не нужно было счёт открывать в этом говнобанке. Записали бы выпуск как Тинькофф кидает своих клиентов и отнимает у них деньги, было бы полезнее, меньше людей бы от них пострадало.