Форензик Расследования Комплаенс

Форензик Расследования Комплаенс
КОНТАКТЫ: [phone]

Форензик – деятельность по предупреждению и выявлению фактов корпоративного мошенничества, коррупционных схем и иных неправомерных действий работников компании. Какие же факты-индикаторы свидетельствуют о корпоративном мошенничестве? Разберем на бесплатном вебинаре!

Структура вебинара:

Форензик - это…
Пример форензика
Отличие форензика от внутреннего контроля, от внутреннего аудита, от служебных расследований.
Форензик и форензика - отличия
Форензика и криминалистика
Инструменты форензики
Комплаенс и форензик - взаимодействие
Форензик на аутсорсе
Направления форензика
Выгоды от применения форензика
Кейсы служебных расследований, форензика
Кодекс корпоративной этики и тон-сверху

Спикер – Балакин Владимир Валерьевич

Президент Национальной Ассоциации Комплаенс
Автор методологии «Комплексная Система Комплаенс»
Член Экспертного совета Комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции
Член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности
Эксперт Антикоррупционной хартии ТПП РФ
Член рабочей группы в ЦБ РФ по созданию общей концепции по комплаенс-контролю в финансовых организациях
Председатель экспертного совета Комитета по развитию комплаенс и деловой этики МТПП

Национальная Ассоциация Комплаенс
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:

_____
Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях:
Телеграмм канал Национальной Ассоциации Комплаенс