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¿El Oficial de Cumplimiento es el responsable de los Sistemas LA/FT?
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Es importante que dentro de las organizaciones quede muy claro los diferentes niveles de responsabilidad. ¿El Oficial de Cumplimiento es el responsable de los Sistemas LA/FT?
En esta ocasión, Luis Ramiro Díaz Briceño, CEO de Risk Consulting Global Group, contesta este interrogante, enunciando puntualmente a los diferentes actores involucrados dentro de los Sistemas de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.
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En esta ocasión, Luis Ramiro Díaz Briceño, CEO de Risk Consulting Global Group, contesta este interrogante, enunciando puntualmente a los diferentes actores involucrados dentro de los Sistemas de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.
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