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La Policía Nacional desarrolla un operativo contra el blanqueo de capitales
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Tres detenidos en España y uno en Viena (Austria)
La Policía Nacional desarrolla un operativo contra el blanqueo de capitales y detiene a cuatro personas por diversos casos de corrupción en la Federación de Rusia.
La detención del principal investigado, ex alto cargo del Ministerio de Cultura ruso, ha sido realizada en Austria, con la colaboración de la Policía Nacional y la Policía austriaca, en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), dictada por el Juzgado de Instrucción 2, de Marbella.
En España han sido detenidos la exmujer y el hijo del principal investigado, ambos igualmente de nacionalidad rusa, y un abogado español de un bufete de abogados de Marbella, y se han realizado cuatro entradas y registros domiciliarios.
El blanqueo de capitales se habría producido en la compra de un chalet de lujo en Marbella, por el precio de 4 millones de euros, pagados con fondos presuntamente provenientes de las actividades delictivas cometidas en su país por el ex alto cargo ministerial ruso.
Hasta el momento se han intervenido: 1 chalet en Marbella, 1 vehículo de alta gama, unos 160.000 euros en cuentas bancarias y en efectivo, joyas de alto valor, documentación en soporte papel y electrónico, entre otros efectos.
La Policía Nacional desarrolla un operativo contra el blanqueo de capitales y detiene a cuatro personas por diversos casos de corrupción en la Federación de Rusia.
La detención del principal investigado, ex alto cargo del Ministerio de Cultura ruso, ha sido realizada en Austria, con la colaboración de la Policía Nacional y la Policía austriaca, en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), dictada por el Juzgado de Instrucción 2, de Marbella.
En España han sido detenidos la exmujer y el hijo del principal investigado, ambos igualmente de nacionalidad rusa, y un abogado español de un bufete de abogados de Marbella, y se han realizado cuatro entradas y registros domiciliarios.
El blanqueo de capitales se habría producido en la compra de un chalet de lujo en Marbella, por el precio de 4 millones de euros, pagados con fondos presuntamente provenientes de las actividades delictivas cometidas en su país por el ex alto cargo ministerial ruso.
Hasta el momento se han intervenido: 1 chalet en Marbella, 1 vehículo de alta gama, unos 160.000 euros en cuentas bancarias y en efectivo, joyas de alto valor, documentación en soporte papel y electrónico, entre otros efectos.
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