P2P: Вывод крипты в Фиат. Черные списки? | Что такое 161 и 115 ФЗ?

Сегодня мы будем говорить с Ольгой Аверьяновой, юристом в сфере предпринимательского и цифрового права.

Тайм-коды:
00:00 Что такое черные списки ФЗ?
03:08 Признаки мошеннических операций
14:33 Черный список 115 ФЗ
20:50 Паттерны поведения в банках
23:59 Выводы

💰 Поддержать меня (на новые видео):
BTC: bc1q3k06v87lgjeqzvqcj9sydukpzpnmkggq6nre97

🏡 Мой вебсайт:

#КриптоЮрист #Безопасность #ЗащитаДанных

[video-for-sleep]

Если коротко... Всё что не соответствует интересам банка является подозрительным. Такими действиями банки сами себя дискредитируют.

[LordG]

За рассказ про причины попадания в списки спасибо. По части выхода из списков ерунду какую то сказали. По 161 ФЗ - никто вам кроме ЦБ не скажет почему вас внесли в этот список. При этом это может быть любая финансовая организация (не обязательно банк), в которой кто то завел счет по вашим паспортным данным и совершал мошеннические операции. Поэтому единственный способ узнать - написать обращение в ЦБ. Что будет в первом обращении по большому счету не важно - т.к. ЦБ ваши доводы не особо интересны. Он ответит, что сведения поступили от таких то организаций и им "нет оснований не доверять". А если вы не согласны - обращайтесь в эти организации. Дальше обращаетесь в указанные организации и пытаетесь добиться отзыва сведений. Потом - опять в ЦБ.

[Pavel]

Со 161 статьей все понятно. Непонятно почему и на каком основании банки блокируют счета по 115 закону и запрещают продавать криптовалюту? Напомню что продажа и покупка криптовалюты не запрещена на территории РФ.

[boangri]

так и не дождался когда про крипту скажут

[innayarygina]

Ага вот они умнички-рассудители! Молодцы!