Dato clave para el sector financiero y bancos: UIF aprueba congelamiento inmediato para dinero del t

Dato clave para el sector financiero y bancos: UIF aprueba congelamiento inmediato para dinero del terrorismo

Se estableció que la UIF podrá pedir información a terceros países para pedir el congelamiento de activos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó parcialmente las definiciones de congelamiento administrativo de bienes y dinero , con el propósito de ajustarlos a los estándares internacionales en el marco de la visita del GAFI al país (Grupo de Acción Financiera Internacional).
En segundo lugar, se amplía a todos lo s sujetos obligados ante la UIF la obligación de efectuar sin demora el congelamiento de los bienes u otros activos involucrados en las operaciones cuando se verifique una Operación Sospechosa de Financiación de Terrorismo.
esta regulación propone una segmentación de los clientes, basada en el riesgo asignado a cada uno de ellos, distinguiendo a su vez, entre las medidas de debida diligencia a aplicar conforme la calificación que reciban los mismos.
Esto también se aplicará para Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (contadores, escribanos y abogados).

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