Отслеживает ли налоговая денежные переводы?

В этом видео мы расскажем, отслеживает ли налоговая денежные переводы через СБП. Узнайте, какие данные могут быть переданы налоговой службе, какие есть лимиты и в каких случаях нужно быть осторожнее.

Тайм-коды:
00:00 - отслеживает ли налоговая денежные переводы физлиц?
01:03 - статистика денежных переводов
01:26 - облагается ли быстрый перевод денежных средств налогом?
02:05 - обязаны ли банки передавать данные о переводах ФНС?
02:35 - признаки сомнительных операций по переводу.
04:11 - как обезопасить себя при переводе денежных средств?
Добро пожаловать в мир налогов, аудита и консалтинга.
Меня зовут Виталий Сапелкин.

• у меня 25 лет опыта работы в сфере налоговых и юридических рисков;
• сопровождал сделки на сумму более 10 млрд. р., поэтому ценю каждый рубль;
• имею международные сертификаты и статус налогового консультанта.

Еще я являюсь генеральным директором Группы Финансы , которая предоставляет аудиторские, бухгалтерские, юридические услуги, закрывая все потребности бизнеса комплексно.

——————

🚀Ищите меня в социальных сетях:

#налоговыеспоры #какоптимизироватьналоги #налоги #налоговыериски #виталийсапелкин #дробление #дроблениебизнеса #бизнес #налогнаимущество #какоптимизироватьналоги #фнс #налоговая #налоговаяпроверка
#налогообложение #налог #ФНС #налоговыйюрист
налоговые споры
налоговый терминатор
Сапелкин Виталий
налоговые проверки
камеральные налоговые проверки
налоговое законодательство
эксперт в налогах
налоговое право
выездная налоговая проверка
юридическое сопровождение

[Pronalogy]

У налоговой нет прямого доступа к банковским операциям, тем более к переводам физ.лиц. Банк ничего сам не передает в налоговую!!! Налоговая получает информацию о платежах в виде выписки и только по запросу. Запрос в банк можно отправить только в рамках проверки - камеральной (когда сдана декларация) или выездная (открыта по спец.решению). По физ.лицу запрос можно отправить только с разрешения вышестоящего налог. органа.
Штраф нельзя начислить без налоговой проверки и составления акта.

[Швейк-ъе]

Переводы от физ лиц физ лицу хоть видят хоть не видят похеру если нет назначения платежа то есть "за работу" это всё фигня кому что перевёл или кто мне перевёл.Возврат долга или взял в долг.Доходность не возможна.А куда они выезжать будут к физическим лицам?Если вы фирма то к вам в офис можно зайти налоговикам, а если это квартира то могут с собачками вашими поздороваться если нет санкции прокурора