Jaka kara jak nie będę raportował?

Obowiązek składania raportów kwartalnych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) w Polsce należy do standardowych procedur, które muszą spełniać instytucje podlegające przepisom przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Ta praktyka jest zorientowana na promowanie przejrzystości w sektorze finansowym i stanowi element walki z nielegalnymi operacjami finansowymi. Co jednak jeśli nie uda Ci się wyrobić na czas i wypełnić raportu? Poznaj możliwe kary i sankcje za brak wywiązania się z obowiązku raportowania kwartalnego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🤔 Masz pytania? Zapraszam do kontaktu!

🔴 ŚLEDŹ NAS NA BIEŻĄCO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kwartalne raporty przekazywane do GIIF odgrywają kluczową rolę w ramach polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Stanowią jednak na ten moment pewną przeszkodę, gdyż system mofnet działa w ograniczonym stopniu, a ostateczna wersja pytań została opublikowana stosunkowo późno. Efektywne narzędzie do monitorowania transakcji finansowych mają więc docelowo zapobiegać nielegalnym praktykom, ale obecnie są źródłem potencjalnych problemów.

[BiiigBoss]

Gifowi nie należy pomagać - to nasz wróg. Należy zlikwidować tych oprawców - to jedyne słuszne stanowisko. Pozdrawiam serdecznie 🎉🎉🎉

[t.]

Jakie banki poleca pan dla osób fizycznych chcących legalnie wyjść z krypto do EUR/PLN? Nie chodzi o unikanie podatków, ale raczej o akceptację dużych przelewów z giełd krypt