TIPOLOGÍAS DEL LAVADO DE ACTIVOS: Uso de Documentos Adulterados

Conoce al Profe #UAFE 🤓, él te enseña a identificar alertas para que no seas víctima de delitos por lávado de activos.

Recuerda:

✅Implementa medidas de control al momento de iniciar la relación comercial con tu cliente.

✅Monitorea transacciones de tu cliente con el fin de determinar si van acorde con su perfil económico.

🛑Presta siempre atención a estas alertas

#UafePreviene
#UafeContraDelitosFinancieros
#UAFE #UAFE2021 #CarlaMera

[EstelaQuilumba]

Y porque a Moreno Lasso y a Noboa no le controlan, y necesitamos el pueblo conocer todo de ellos. Asi nos controlsn a nosotros y estamos tranwuilos.