⚠️ Estafas en Arbitraje P2P de Binance | Cuáles Son Y Cómo Reducirlas

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Esta es la estafa que te puede afectar al hacer arbitraje p2p en binance. Te explico cómo es y qué hacer para reducir el riesgo a estar involucrado en esta estafa.

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Contenido del Video
00:00 Intro
01:03 La Estafa
04:14 Consecuencias
06:09 Reducir el Riesgo
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Комментарии
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Yo por ahora solo acepto pagos de terceros de comerciantes verificados y que tengan un buen porcentaje de comentarios positivos, pero para los que no son comerciantes verificados no acepto pagos de terceros y además tras que me llega la transferencia lo envío a mis otras cuentas bancarias, aunque igual se corro riesgo pero hasta ahora no ha pasado y espero siga así.

jonrose
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gracias por el dato amigo espero que puedas resolver todos esos problemas pero animos sin miedo al exito

robert-parra
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Hola yo caí. hace unos días, por wise, el tipo me hizo la transferencia a mi cuenta, la miré y vi que estaba en proceso y me indicaba que a las 3 horas más o menos se haría el ingreso, entonces solté los USDT, y ahí quedó la cosa, paso las 3 horas y lo que hizo wise fue devolverle el dinero al tipo de nuevo, pq según ellos, especifico algo en la transferencia de que era pago de criptomonedas o algo parecido, es una de las modalidades de estafa lo he denunciado a binance y wise, pero me temo que lo he perdido, así que mucho ojo con esas cosas, yo en 1 día tres intentos de estafa me parece horrible la tensión en todo esto.

CriptoBolsa_
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Buen video ;), gracias por tu contenido!

mixelmbt
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Ricki me acojone y yo pensando en hacienda como única preocupación desconocía en absoluto este tipo de estafa la maldad parece no tener límites joderrr Ricki tío espero que se te solucione rápido y sin muchas más complicaciones un abrazo Ricki

salvadorcamposcastellaos-zjem
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Gracias mucho por tus vídeos gracias 🫂

kurpebaevairinanikolaevnag
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Te cuento mi problema. En solo 3 operaciones, una de ellas vendí USDT y me pagaron por BBVA con una cuenta que coincide con el nombre en Binance. Resulta que el comprador suplantó la identidad de otra persona en Binance y además tiene acceso a su cuenta. Tengo una reclamación de la transferencia, el dinero congelado en la cuenta, y supongo que pronto me llegará una denuncia. ¿Os ha pasado algo parecido a vosotros?

juanje
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Acabo de suscribirme porque me parece que lo explicas muy bien, ya he visto varios videos. Me gustaria sugerir si es posible que hicieras algun video sobre otros bancos o plataformas como Alipay, Perfect Money o Payeer que se puedan acceder desde España, porque esta dificil encontrar algo de beneficio solo con bancos
Un saludo y sigue subiendo contenido.

JMdRP
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Correcto! No aceptar pagos de terceros es la solución y no es por que te vayan a estafar, es por que así dice en las reglas, básico y simple. Quien lo hace por codicia se atiene a las consecuencias y así ha sido por miles de años, los terminos de comercio simplemente se respetan y ya.

robereduar
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Hola, a veces veo algún video tuyo y me gusta, estoy intentando aprender a hacer arbitraje pero todavia no estoy lista, sigo estudiando, saludos y tienes mi like

nataliespinoza
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Esto me paso pero no era pago de terceros, es la misma persona. Aun así tengo mi cuenta aun bloqueada va por 15 días

yula
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eso me pasó y ahora estoy acusado por estafa, me contacto un número de Nigeria, nunca me bloquearon mis cuentas bancarias pero tengo una demanda por estafas y podría ir a la cárcel, por ningún motivo acepten pagos de terceros.

juanzv
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Buenas noches Riki. Una cuestión importante que queda en el aire sobre este tema: Al haberte denunciado a los FCSE, entiendo que paso previo y necesario a la cancelación de la cuenta, no has sido citado eventualmente a declarar en un juzgado en calidad de denunciado por estafa ?

arediba
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Amigo soy comerciante verificado y ahora mismo en el par de euro y USD está prohibido pagar o recibir a cuenta de terceros te pueden bloquear binance de por vida por no cumplir las normas

laurengarcia
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A mi anoche creo que me paso alrreves. Cree un anuncio para comprar usdt y no trngo cuenta sino que uso la de un amigo. Y según el vendedor el dinero llego pero el banco lo devolvió. Y es falso el dinero no ha regresado. Andamos aún esperando. No puedo apelar porque no soy titular. Ojalá q no pierda ese dinero

tuliocaridad
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Espero que puedas resolver ese inconveniente de la cuenta bancaria y animo siempre nos tiene que pasar este tipo de cosas para que aprendamos, saludos desde Venezuela

Avatasarai
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A mi también me pasó eso hace mucho tiempo. A partir de ahí ya no acepto depósitos de terceros, por la triangulación. Pero si se requiere un pago de tercero pido una foto de identificación de la persona que va a depositar y un papel a lado escrito deposito para X. Generalmente hago eso cuando me dicen que es la esposa o el hermano o la mamá y hago verificaciones con fotos de id. Saludos

ancezdeox
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Mucho cuidado con aceptar pagos a través de bizum y bajas cantidades es donde mayor riesgo hay para que hagan un pago de tercero. Y lo Segundo yo al menos tengo un mensaje automático cuando me van comprar criptos de si realizas pago desde tercero devuelvo el pago y denuncio en Binance

joabtreinta
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Gracias por la información. Magnífico video!. Por cierto, comentas algo sobre los límites diarios o mensuales. ¿Cómo puedes saber cuáles son esos límites?

dariomartos
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Buenas, una pregunta, en los pagos en efectivo, no aparece el nombre de quien te hace el ingreso, esos los aceptarías, o también son de terceros, ???

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