Leichtes Spiel für kriminelle Geldwäscher | ZDFzoom

Deutschland ist ein Paradies für Geldwäscher. Rund 100 Milliarden schmutzige Euro werden schätzungsweise jedes Jahr hier gewaschen.

In der Jubiläums-Folge von ZDFzoom (das investigative Format gibt es am 12. Mai seit genau 10 Jahren) geht es um die Frage, warum Deutschland nach wie vor ein idealer Standort ist, um die Herkunft illegaler Vermögen zu verschleiern. Einer der Gründe: Es gibt keine Bargeldobergrenze. Alles, egal wie teuer, kann cash bezahlt werden. Eine Ausweispflicht besteht erst ab 10.000 Euro. Das Risiko, entdeckt zu werden, ist niedrig, zeigt ZDFzoom-Reporter Robert Grantner.

Das deutsche System der Geldwäsche-Bekämpfung hat viele Schwachstellen. Vor allem die Zentralstelle für Transaktionsuntersuchungen, die sogenannte Financial Intelligence Unit (FIU), wird ihrem gesetzlichen Auftrag nicht gerecht – so ein geheimer Prüfbericht des Bundesrechnungshofs. Der Vorwurf: Der Behörde fehlten entscheidende Zugriffsrechte auf Polizei- und Steuerdaten und die Analyseberichte, die sie an die Strafverfolgungsbehörden weiterleite, kämen oft verspätet an oder seien unzureichend.

ZDFzoom recherchiert – teils mit verdeckter Kamera – welche Schwachstellen Geldwäscher gezielt ausnutzen. Robert Grantner spricht unter anderem mit Experten, Politikern und einem Insider der FIU. Außerdem trifft er eine Notarin, die zu den sogenannten Meldeverpflichteten gehört. Sie muss, wie z.B. Banken-, Autohändler-, Immobilienmakler- Geldwäsche-Verdachtsfälle, an die FIU melden. Ob das in der Praxis funktioniert und wer das kontrolliert, dem geht der Autor ebenso nach.

#ZDFzoom #Geldwäsche #Bargeld

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[ZDFheute]

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[arturkb]

...also heißt das zusammengefasst: Wenn die deutschen Behörden noch stärker gegen die Geldwäsche vorgehen wollen, brauchen sie mehr Faxgeräte und mehr Papier..

[hagekorn]

Immerhin ist das Finanzamt bei uns kleinen Leuten nicht so nachlässig 👍

[argusworks]

Wie soll ich beim Fremdgehen noch anonym die Drinks bezahlen, wenn das Bargeld abgeschafft wird?

[MT_aus_HB]

Irgendwie wäre das großartig, wenn Remmo der Vermieter vom Finanzamt wäre. xD

[timo_vt]

Anleitung zu ungenau, sitze jetzt im knast

[Changnoi]

Bargeld = Freiheit - soll der Bericht uns darauf einstimmen, dass uns die EZB mehr kontrollieren möchte?

[outdoorexperiencede]

Ich finde es sehr gut, dass man bei uns hohe Geldsummen völlig anonym investieren kann. Ich bin mir fast sicher, dass hinter diesem Beitrag das Finanzamt sitzt.

[lukorn]

wer hat denn da gemixed und gemastered? hintergrund musik zu laut
edit: trotzdem sehr interessante doku! gerade deshalb wäre es schade, wenn das Genießen der Doku so von der schlechten verständlichkeit beeinflusst wird

[lucasbachmeier]

Erst wegen Corona mehr Hygiene fordern und jetzt das Waschen schlecht reden 😁

[janmes]

Einfach die Libanesen Vermieter vom Finanzamt hahah Bestimmt noch ein Clan oder so. Rammo Ya Salame!

[kokolorenz]

Der Sprecher ist superleise! Hintergrundgeräusche und -musik ist viel lauter.

[fopperer]

Mit Bargeld ohne Identitätsnachweis ein Auto zu kaufen hat nichts mit Geldwäsche zu tun.

[MrDanny]

Komisch, dass die Reportage passend zum Wunsch der EU kommt, das Bargeld auf 10.000 Euro zu begrenzen.

[thomaseisenhuth]

Also Bargeld ist böse. Soll der Bericht uns darauf einstimmen, dass uns die EZB mehr kontrollieren möchte?

[benediktziesche]

Hauptsache das Bargeld wird nicht abgeschafft, das wäre ein schlechter Schritt in die Nähe der kompletten Überwachung durch Banken und den Staat.

[ulrikegerigk]

Super Bericht, keine Frage. Jedoch ist die Dramatik der Musik unpassend. Es ist nicht nötig und war für mich zu aufdringlich. Ich finde Inhalte sollten zählen.

[Nazmanife]

Der Notar ist zwar meldepflichtig, dennoch ist er Dienstleister und arbeitet im Sinne des Kunden, das darf man nicht vergessen.

[katharinasteiner]

Kann mir jemand sagen wo ich den ersten Teil sehen kann ? Ich hab noch kein Geld zum waschen. ^^

[Schmelztiegel]

Bargeld ist Bargeld... ich möchte nicht das jemand bei jedem Einkauf nachvollziehen kann wann ich was für wieviel gekauft hab... das ist privat. Und wenn ich mir einen Porsche für 200k Bar kaufen will, dann ist das meine Sache