MINICURSO ON-LINE: Gestão de Riscos e Compliance

Ministrante: Prof. Me. Carlos Henrique Solimani

JUSTIFICATIVA: O Minicurso se justifica não apenas pela importância do tema, mas também pelo obrigatório envolvimento das empresas na implantação de sistemas de Gestão de Riscos e de Compliance. O tema é relativamente recente, mas se tornou cada vez mais importante em razão dos acontecimentos que culminaram na operação Lava-Jato.
Os atos de corrupção e de lavagem de dinheiro conclamam a necessidade de adoção ostensiva de controle de riscos internos e externos, bem como de práticas corporativas preventivas. É necessário que o aluno tenha conhecimento sobre o assunto, e um dos objetivos do Minicurso é explorar de modo geral o tema, sua relevância e abrangência.
A legislação vem se adequando à essa nova realidade e o mercado, do mesmo, precisa de pessoas preparadas para a função. A preocupação do mercado e das empresas é muito grande, especialmente com as novas perspectivas decorrentes da Lei Anticorrupção 12.846/2013, do Estatuto da Empresa Pública 13.303/2016, da lei LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados 13.709/2018 - alterada pela Medida Provisória 869/2018 - e da Lei de Lavagem de Dinheiro 9.613/1998.

PÚBLICO-ALVO: Qualquer pessoa interessada.

OBJETIVOS: Levar ao aluno de todas as áreas, e de modo específico para as áreas de Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Direito, Serviços Jurídicos e Notariais e Agronegócio, importante conhecimento sobre a Gestão de Riscos e Compliance, de modo a possibilitar uma visão ampliada do assunto e ainda sobre a implantação e utilização dos controles de riscos internos e externos e de Compliance nas empresas. Ministrar de modo breve as novas perspectivas da Lei Anticorrupção 12.846/2013, do Estatuto da Empresa Pública 13.303/2016, da lei LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados 13.709/2018, alterada pela Medida Provisória 869/2018 e da Lei de Lavagem de Dinheiro 9.613/1998.

CONTEÚDO/PROGRAMA:
- VISÃO GERAL DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
- A GESTÃO DE RISCO DAS EMPRESAS – A GOVERNANÇA CORPORATIVA
- A LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO; LEI ANTICORRUPÇÃO 12.846/2013; ESTATUTO DA EMPRESA PÚBLICA 13.303/2016
- CONTROLE DE RISCOS E COMPLIANCE
- POLÍTICAS DE IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE DE RISCOS
- CRIMINAL COMPLIANCE
- INTERAÇÃO PODE MEIO DE CHAT: PERGUNTAS E RESPOSTAS

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obrigado professor, estarei vendo cuidadosamente e com atenção!