Régimen impone “extrema vigilancia” sobre las remesas y movimientos bancarios en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega profundizará la vigilancia que ya existe sobre el envío y recepción de remesas, y las transferencias bancarias en Nicaragua, con las reformas aprobadas a la Ley 977 o Ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
La ley original, en el artículo 24 autorizaba a la Unidad de Análisis Financiero, UAF, a pedir información "sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas y de servicios de remesas". Sin embargo, este fue reformado y ahora esta institución será el órgano que "establecerá normativas para la obtención de la información", pero será hasta que los aprueben que se conocerán los criterios que usarán.

#nicaragua #noticiasdenicaragua

[lesterrosales]

Kieren agarrar algo de los 5 mill millones ke recipe el pais en remesas.

[ilichquintero]

Pero que opinión hay sobre la valoración que hace Walmaro Gutiérrez sobre lo 100 de las fiestas de los nicas

[yaninelopez]

Lavado de dinero, jajaja, ellos son los que hacen esto.

[elpoderdemimentetrasformom]

En todo los países hay reglas y leyes así que esta bien que controlen todo así la gente se les baja el sumó de gallina

[LorenzoRodriguez-evzo]

La ley es clara: contra el lavado de dinero.
No engañen, no mientan.

[gloriamontoya]

En ampm hay billetes nuevos de 20 dólares, ese negocio es de Payo Ortega.