Разбор давальческой схемы с опционом для прикрытия взаимозависимости. Лайфхак от нашего канала.

Разбор налоговой схемы, которая закончилась корпоративным конфликтом. Бенефициар применил давальческую схему дробления бизнеса, способ как оптимизировать налоги. Чтобы избежать взаимозависимости при дроблении бизнеса Бенефициар оформил переработчика давальческого материала на номинала - своего бывшего сотрудника. Он посчитал это эффективным способом как снизить налоговые риски. Но для контроля над компанией Бенефициар заключил с номиналом опцион. Это инструмент чтобы вернуть себе контроль над ООО.

В итоге что-то пошло не так. Собственник реализовал опцион и следом попытался взыскать с номинала последствия его недобросовестных (по мнению Бенефициара) действий. Часть имущества было просто украдено номиналом. А часть схем, которыми номинал оформил вывод активов, которые он оформил как бывший руководитель, суд позволил ему так сделать.

Смотрите еще ролики про налоговые схемы и дробление бизнеса у нас на канале:

[apisdragutin]

Доброе утро) Как раз под кофе) Спасибо

[apisdragutin]

Аленя в таких случаях держат в яме, на цепи) а не на травке выгуливают.

[apisdragutin]

А разве такой договор опциона на выкуп доли законен? от него можно отказаться ж в любой момент)

[Vitaly_Kruchkov]

Как контролировать финансовые потоки если они большие и структура компании большая ?

[olegsushilover]

Критика очень поверхностная. В договоре опциона может быть прописано обязательство согласовывать решения участника на собрании с держателем опциона. При нарушении легко опротестовать можно. Устав нужен нормальный и договор с ген. диром, которые ограничат его права и не дадут изменить договор без общего собрания. Которое должно быть согласовано. Расскажите ещё что-нибудь интересное