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Desarticulada una organización criminal internacional que defraudó más de 5.000.000 de euros
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Operación conjunta de la Policía Nacional y el Servicio Secreto de EEUU
Desarticulada una organización criminal internacional que defraudó más de 5.000.000 de euros a través de una sofisticada ciberestafa
Los investigados recababan datos sensibles de las víctimas mediante técnicas de ingeniería social, phishing y smishing y, posteriormente, las telefoneaban (vishing) enmascarando las llamadas (spoofing) para obtener el resto de información necesaria para materializar las estafas
Una vez que el dinero defraudado entraba en las cuentas bancarias creadas por la organización (habían creado más de 100) sus miembros lo extraían en cajeros automáticos, lo enviaban al extranjero mediante nuevas transferencias, o lo convertían en criptoactivos
La investigación ha contado con el apoyo de EUROJUST, que ha sido determinante para que las autoridades policiales y judiciales de EEUU, Panamá y España trabajaran de forma conjunta
Hay nueve personas detenidas –ocho en Madrid y una en Miami- y se han incautado objetos de gran valor, entre los que se encuentran relojes de alta gama tasados en 200.000 euros, y han congelado activos por más de medio millón de euros
Desarticulada una organización criminal internacional que defraudó más de 5.000.000 de euros a través de una sofisticada ciberestafa
Los investigados recababan datos sensibles de las víctimas mediante técnicas de ingeniería social, phishing y smishing y, posteriormente, las telefoneaban (vishing) enmascarando las llamadas (spoofing) para obtener el resto de información necesaria para materializar las estafas
Una vez que el dinero defraudado entraba en las cuentas bancarias creadas por la organización (habían creado más de 100) sus miembros lo extraían en cajeros automáticos, lo enviaban al extranjero mediante nuevas transferencias, o lo convertían en criptoactivos
La investigación ha contado con el apoyo de EUROJUST, que ha sido determinante para que las autoridades policiales y judiciales de EEUU, Panamá y España trabajaran de forma conjunta
Hay nueve personas detenidas –ocho en Madrid y una en Miami- y se han incautado objetos de gran valor, entre los que se encuentran relojes de alta gama tasados en 200.000 euros, y han congelado activos por más de medio millón de euros
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