Банк заблокировал переводы и счет: как не попасть под прицел финмониторинга

preview_player
Показать описание

00:00:00 - 00:05:40 - Введение

00:05:40 - 00:08:41 - Цели и уровни финансового мониторинга

00:08:41 - 00:12:52 - Критерии и уровни риска

00:12:52 - 00:17:51 - Критерии финансового мониторинга

00:17:51 - 00:26:16 - Проверяемые операции

00:26:16 - 00:31:27 - Блокировка расчетного счета

00:31:27 - 00:36:36 - Действия банка при блокировке счета

00:36:36 - 00:37:55 - Что делать в случае блокировки счета

00:37:55 - 00:41:02 - Сто пятнадцатый федеральный закон

00:41:02 - 00:45:36 - Изменения в законе

00:45:36 - 00:50:21 - Как не попасть под сто пятнадцатый фз

00:50:21 - 00:52:34 - Налогообложение и контроль контрагентов

00:52:34 - 00:55:02 - Блокировка расчетного счета
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Заблокировали все счёта и кредитку в Сбере после перевода знакомому без уведомлений, сразу, ничего не требовали разъяснить и предоставить документы . на запрос почему заблокировали, ничего не предоставили. В выдаче наличных со счетов пока идет проверка (3 дня осталось). Имеет ли право банк не отдать деньги? Я физ лицо и доказать перевод не получится никак, потому что обычный перевод

НатРоманов-фу