Blanqueo de Capitales:Que Documentacion me pide AFIP en cada caso:Depositos, Transferencias, Binance

Blanqueo de Capitales:Que Documentacion me pide AFIP en cada caso:Depositos, Transferencias, Binance

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[diegomaurino]

Consulta: En el caso de blanquear, un inmueble cuya adquisición es via fideicomiso, si aun no esta escriturado. Se debe blanquear como un inmueble o como un credito en el fideicomiso?. Muchas gracias

[Rodrigo-bjuu]

yo abri una cuenta cera en el ciudad y en ningun momento me pidieron el formulario de AFIP

[carloscbk]

Los señoritos del Banco Frances solo aceptan los billetes dolar que les gustan. Si tienen manchas no los agarran. Es una burla, te los devuelven. La palabra banco les queda grande.

[jobo]

algunos bancos dicen que piden justificación del efectivo a lamentablemente binance ya se anoto en cnv,

[MrFedec]

Consulta: Cuenta de inversión en broker de USA. Se liquidan la mitad de los títulos y se transfieren los dólares a CERA. Blanquea parte en efectivo y la otra en bienes ¿Cómo se informa el remanente en el broker? ¿A qué día? Ya no serviría el extracto al 31/12/23.

[ArgentorDementor]

Una duda, si se decide por liquidar títulos valores en el exterior y traer los dólares obtenidos por esas ventas a una cuenta CERA en Argentina, solo se puede hacer con títulos adquiridos antes del 31/12/23 o se pueden liquidar también títulos adquiridos este año?

[pirulocurioso]

En el caso de regularizar una cuenta en el exterior en Euros como bien, debo ingresar en el formulario AFIP la conversión a USD al 31 de Diciembre? O es la valuación a la fecha de regularización? Muchas gracias.

[franciscojuane]

cuando hay q declarar lo del exterior al 31/12, justo ese día mi banco me cobra una comisión de 2 euros.. debería declarar el valor antes o despues de ese cobro? en el statement figura como opening balance (con los 2 euros) y closing balance (ya cobrado)

[GuillermoVazquezz]

binance ya esta registrado como PSAV, como se deberia proceder

[mcvpr]

Pero si tenias las criptos en otro exchange psav al 31/12/2023 y ahora 2024 las Tenes en binance, se puede pedir la constancia de lo que tenias al 31/12/2023 al exchange anterior y presentarla, si la tenes en binance ahora? o necesito los dos reportes tanto de el exchange anterior como de binance?

[marcelosuppo]

Buenas tardes, sabrías si podría haber algún inconveniente de enviar al exterior, a una cuenta espejo, los fondos blanqueados una vez que se liberaron? Desde ya muchas gracias.

[luchocastano]

Tengo unos euros en Wise, seran unos 4000 desde el 2019. Los tengo que pasar a dolares antes o blanquearlos en euros?

[assdasad]

Me da un poco de miedo blanquear la que tengo en mi caja de seguridad y que a partir de eso me encuentren una vuenta en el exterior. Vos consideras que esto es factible? Es factible que luego investiguen a quien blanqueo para ver si blanqueo el 100 porciento? Por que al no blanquear todo se cae el blanqueo y ahi estas hasta las bolas.

[juanvillgs]

Para cuenta del exterior, te piden el resumen de cuenta al 31/12/2023 o el resumen actual?

[andres]

Buenas tardes, las cuentas wise entan en el intercambio con EEUU?

[gugaiz]

Binance se acaba de registrar como PSAV

[diegocapone]

Hola! Si deposité u$d 150.000 en la CERA, y en Octubre los quiero retirar, tengo que pagar el 5% sobre el total? Ó sobre u$50.000, que sería el excedente de los 100.000? Gracias por la respueta.

[andres]

Quisiera saber como blanquear si tengo una wallet fria

[CRISCHAIN]

Supongamos que vos holdeas y queres declarsr porque habria que venderlos arriesgandote a perdida de q valor baje, u q nadie te tiene en cuenta las perdidas tampoco, aparte estarias vwndiedo el activo y tomando ganacia entre diferencia compra y venta lo cual ya tendrias q pagar impuesro a la ganacia. no creo que sea asi el tema de cripto medio raroo todo