LAVAGEM DE DINHEIRO: Aula Completa para CPA-10, CPA-20 e CEA ✅ O que é LAVAGEM DE DINHEIRO? [2024]

Esse resumão sobre Lavagem de Dinheiro vai te salvar nos exames da ANBIMA de 2024.

Saber tudo sobre Lavagem de Dinheiro vai garantir que você mande muito bem no módulo 02 da CPA-10 e CPA-20 ou no módulo 01 da CEA.

Fizemos essa Aula Completa sobre lavagem de dinheiro para que você saiba como se preparara para os exames da ANBIMA e seja aprovado de primeira.

Nós sempre dizemos que nossos alunos são os melhores e, por isso, eles merecem materiais em um nível altíssimo de qualidade! Não perca essa aula completa sobre lavagem de dinheiro para você arrasar na CPA-10, CPA-20 e CEA!

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00:00 Introdução
00:52 O que esperar desse video/live
02:09 Conceitos da Lavagem de Dinheiro
07:05 Fases da lavagem de dinheiro
17:19 Como memorizar
21:16 Conceitos e fases da lavagem de dinheiro
22:32 Quem está sujeito a lei da lavagem de dinheiro
27:35 Operações Suspeitas da Lavagem de Dinheiro
33:00 Comunicação Com o COAF
34:26 COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
35:49 Penalidades da lavagem de dinheiro
39:43 Convenção de Viena
43:32 Questões sobre o tema

[larissaaraujo]

Excelente aula! Sanou todas as minhas dúvidas. Obrigada, professor!

[edilenemendes]

top demais...!!! não sei porque as pessoas não dão likes...🤨

[federicoduarte]

Kleber! Fiquei com dúvida na última questão. Na apostila gratuita para CEA da Top (por sinal está sendo de muita ajuda), em um trecho diz: operações acima de R$ 2.000 em espécie devem ser comunicadas ao COAF. Por tanto, a alternativa II da questão nao seria suspeita também?

[Rodrigo-Araujo]

estou tento muita dificuldade com o modulo 4 da cpa20