Мошенничество с ошибочным переводом | Олег Свистун

Здравствуйте!
С вами адвокат Олег Свистун и сегодня я расскажу о том, как себя вести при получении «ошибочного» перевода на карту.

Перевод денег на карту «по ошибке» является одной из мошеннических схем. Злоумышленники перечисляют средства на счет жертвы, после чего сообщают ей, что деньги поступили не на тот счет. Мошенники под разными предлогами убеждают получателя перевести деньги по другим реквизитам якобы лицу, которому эти средства предназначались. Таким образом мошенники могут втянуть жертву в незаконные операции по обналичиванию и отмыванию денег.

00:00 Тема видео
0:17 Новый вид мошенничества
0:46 Что приступного в этой схеме
1:20 Сбор средств на мнимую благотворительность и прочее
1:40 Мошенническая схема с переводом "по ошибке"
2:14 Почему нельзя возвращать деньги
2:30 Как вас будут уверять вернуть деньги
3:00 Почему нельзя тратить полученные деньги
3:47 Что делать когда поступил перевод
4:06 Резюме

🔺 Международная коллегия адвокатов "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Защита адвокатов по уголовным делам, представительство в судах, правовой консалтинг

[bgjwcmd]

Почему я должен идти в банк писать какие-то заявления, пусть тот кто перевёл и бегает

[svetlanadobrova]

Моей маме перевели 100 руб. Потом позвонили и просили вернуть, а мама сказала "- ничего возвращать не буду. В следующий раз будьте внимательней." Больше не звонили.

[wxudkuy]

Кто бы мне перевел тысяч сто, я бы кредит погасил.😂

[rwhbiuw]

Несколько лет назад мне переводили пару раз деньги на номер телефона. Сумма небольшая где-то по курсу 5 баксов. Попросили вернуть. Я сказал: "почему я должен тратить своё время и делать работу за вас?" Идите в контору и возвращайте свои деньги сами. Деньги эти потом они вернули, с моего счета исчезли.

[hddnvlf]

Ничего не делать, и не пользоваться чужими деньгами. А звонящих посылай на три буквы. В БАНк😊

[qpwxoxj]

Мне так же перевели 8000р. Звонит женьжина молодая, говорит что ошиблась и извиняется. Я ей ответила что позвоню в банк и пусть ей вернет банк. В банке мне устроили целый допрос как что и почему. Передали меня другой операторше та тоже устроила допрос. Но нерез некоторое время позвонили из банка уточнили информацию еще раз и с моего разрешения сказали отправят деньги назад по реквизитам карты через сутки. Через некоторое время они ушли. Женщина мне перезвонила и поблагодарила меня.

[yenbgzh]

Если мне переведут, то деньги сразу уйдут судебным приставам. А приставы вряд-ли назад вернут

[katkas]

Два дня назад мне перевели 22500 никто с номера с которого перевели не звонили. Написала в банк, банк сказал связаться с этим номером и если ошиблись то пусть пишут им в поддержку и если что то вернут потому что я сама уже им написала что скорее всего это ошибка. Пока этот номер ничего не пишет не звонит только какие то другие непонятные но непонятные я не беру трубки 😅

[oa]

Везде засада: когда обращаешься в банк, то банк говорит, что они ни за что не отвечают и вообще разбирайтесь с отправителем сами. Но если кто-то обратится в суд, то получатель еще и виноват будет.

[ocpceiu]

Перевели деньги на мою карту, на которой юыли деньги. Предположим, я сделала покупку. И что, я потратила чужие? Доказывай потом.

[ppqrhmk]

А почему получатель должен обращаться в банк? Может быть логичнее так: если звонит отправитель, посоветовать ему обратиться в банк, а из банка пусть сами звонят получателю и просят написать заявление?

[follypol]

Очень информативное видео, спасибо.
Вопрос - если, при ошибочном переводе, человек просит вернуть ему деньги на реквизиты отправителя, могут ли тут быть потайные схемы?

[vnhgxlr]

Ничего не делал пришли 4500 позвонили начали мозги компосировать послал нахер и все

[lnufgvu]

Чтобы подать в суд необходимо знать полные реквизиты: Фио, паспорт, дата рождения... Где и каким образом гражданин собравшийся подать в суд их будет добывать. Или у нас в банках начали выдавать полные реквизиты, любому пожелавшему?

[mbkmtei]

Про банк понятно. Когда перевожу по СБП, то указываю номер телефона и вижу имя-отчество получателя. Как-то меня попросили оплатить телефон Билайна, я перевел 500р и оказалось, что одна цифра неверная (никаких данных, кому перевожу не видно). Ни банк ни Билайн ни владелец номера (это Авито) деньги мне не вернули.

[macho_men-]

Ну кто-то перевел деньги на карту и что!? Если позвонит скажите ему спасибо за матпомощь. Не согласен, то пусть обращается в суд. А будет названивать с требованием вернуть денежки то тогда пишем заяву полицаям о вымогательстве.

[zinaida.]

Мне тоже приходили пару раз смс о том, что якобы ошибочно перевели деньги, только на сим-карту, но никаких денег на самом деле не приходило. Это было очень давно.

[emptiness]

сегодня так 2000 перевели, сказали что такси оплатить пытались, номером ошиблись и попросили перевести на номер как у меня только цифра другая.
позвонил в сбер, сказали нажмите «отменить перевод» в приложении и все
ситуация неприятная конечно

[xgrlvde]

Мой внук случайно тоже перевёл деньги, ему надо было оплатить трансфер на дорогу на работу и в результате мне пришлось ему ещё раз 2000 давать. А он пешком 3 км. Шёл с работы. А банк только через 10 дней обещал разобраться.

[VT]

Ситуация: Я продал велосипед, и мне перевели деньги на карту. Потом звонят, и говорят, что перевели деньги по ошибке и просят вернуть их. И что мне теперь остаётся делать? Вернуть деньги (и остаться без денег и велосипеда) или ждать суда и доказывать, что не козёл? И ещё думать, куда повернёт суд? Ведь вы рассказали почти подобный сценарий.