Як пройти фінмоніторинг. Коли перевіряють перекази? Як уникнути блокування карток.

Певен, що чимало з вас уже стикалися із запитами від банків на перевірку джерел походження наявних коштів на картці, а комусь у результаті таких перевірок навіть заблокували рахунок.

Чому та за яких умов банки просять від клієнтів підтвердження доходів та як пройти фінмоніторинг – розбираємо, як завжди, коротко і по суті.

Дякую за ваші вподобайки 👍 та підписки. Ставайте спонсором каналу - буде цікаво.

Платні консультації: [phone]

#фінмоніторинг #блокуваннякартки #грошовіперекази #романсімутін #адвокат

ТЕГИ

блокування картки
фінмоніторинг
роман сімутін
грошові перекази
банківська картка
перевірка джерел походження коштів
підтвердження доходів
як пройти фінмоніторинг
ліміт місячних переказів
коли перевіряють перекази
Держфінмоніторинг
фінансовий контроль
фінансові операції
блокування картки банком
фінмоніторинг фоп
фінансовий моніторинг в банку
критерії блокування фінансового моніторингу
банк перевіряє рахунок підприємця
фінансовий моніторинг фізичних осіб

[simutin]

Дякую за ваші вподобайки 👍 та підписки. Ставайте спонсором каналу - буде цікаво.

Платні консультації: [phone]

[yuriymykytenko]

Між іншим, одним з критеріїв ризику при фінмоніторингу є цікавість клієнта до критеріїв фінмоніторингу.

[ІгорМиколайович-ръ]

Ніяк не уникнути, бо у відгуках бачу що за 2000-5000 грн блокують картку. Переходьте на готівку

[Григорович-ьк]

Дякую вам!
Але нема таких коштів на рахунку!(((

[Игорь-жлц]

Записуйте будь ласка звук голосніше! Дякую.

[Massiveadoption]

а якщо мені гроші МФО скинуть, карту тоже заблокують?

[ВадимКуценко-ьл]

Мене заблокували. А банк і моно.
Обіг на карті був більше мільйону за місяць. Зателефонували з банку кажуть принесіть документи, які підтвердять джерело походження коштів. Я приніс, але банк сказав що мусть бути тільки такий документ, який є в їх переліку. : довідка з роблти, спадщина, договір куплі продажу, позика. По їх логіці інакшим способом гроші заробити неможливо, окрім як щось продати комусь. Якщо ти умовно біткоін вивів на карту і дав їм справку про те це з біржі - це не аргумент. Тобто закон та система будувалась дибілами.

[mazytausa]

Допоможу вивести кошти при заблокований карті 100%

[alextalmudo]

Да это вообще бред этот мониторинг. Иногда блочат карты с минимальными платежами. Да и в целом, зачем тогда нужны эти карточки, если боишься каждый раз через них деньги получить. Вот друг богатый решил перевести мне в подарок на день рождения к примеру 100 тыс грн и хоп и карта в блок попадает. И как я могу это доказать? Человек за границей живет. Карточки раньше для этого и использовались, кто то кому то что то дарит, кто то близким или друзьям помогает в сложных обстоятельствах, война все таки, вот у меня знакомый один лишился работы, я ему одалживал деньги и тоже кидал на карту. Почему за это блокируют? Как по мне это они должны доказать что я виновен и что то не плачу, а не я должен доказывать свою невиновность. Есть же призумция невиновности вроде как.

[nickplays]

Якщо отримав велику суму в подарунок від батьків?

[NotRealChandlerBing]

На значительно меньшие суммы реагируют.

[СкладСкладович-дг]

Автор дуже хоче 100 тис підписантів. Тому ліпить, що попало. Без посилання на жодні НПА.