Cómo detectar actividades de lavado de dinero

Existen ciertas alertas que ayudan a identificar actividades vulnerables relacionadas con el #LavadoDeDinero, David Foulkes Woog, integrante de la comisión de #PLD del Colegio, comenta las alertas para poder identificar si como profesionales estamos participando en una cadena de lavado de dinero y cómo actuar ante estos casos.

01:00 Qué señales de alerta identifican actos de lavado de dinero
02:00 Participación en la cadena de lavado de dinero
03:40 Actividades vulnerables
4:00 Presunción de participación en actividades ilícitas

El Colegio de Contadores Públicos de México agrupa a consultores integrales de negocios, especialistas en áreas fiscales, comercio exterior, prevención de lavado de dinero, fintech, capital humano, planeación estratégica, auditoría, gobierno corporativo, dirección de empresas, entre otras. Los representa ante las autoridades para la generación de propuestas en beneficio de la sociedad.

[ezioauditore]

Excelente a mi trabajo es créditos y cobros y me beneficio muchísimo gracias

[yoavramirez]

Que no apoyamos esas ideas de mal ejemplo . Negocios.

[luisbeuloguzman]

Honestamente lo que dice es algo obvio y que cualquiera podría deducir, no explica algo mayor.

[jesterperez]

Aqui estan trabajando de manera extraña, las personas llevan X cantidad de dinero y a los 21 dias reciben la misma cantidad X4 no piden tus datos, solo numero telefonico, alguien sabe como operan?

[MariaCruz-odpd]

Hola David, usted cree que las financieras que no tienen casi nada de reconocimiento publicitario y prestan con cierta facilidad grandes cantidades, se trate de lavado de dinero?

[ghostrusoriley]

Se puede pasar desapercibido el lavado de dinero o ser cauteloso o siempre se descubren??

[mariorodav]

Y si les detectan que su negocio lava dinero, ¡Mejor llama a Saul!

[Golemcit]

Yo les digo Patrinos...😔 Ojalá y se me presenté mi Patrino lo más pronto posible para explotar mi negocio 😞😞 y hacerlo crecer

[alvaroslaither]

"La congruencia entre el perfil personal y la cantidad de dinero"
Eso se llama demigrar....yo casi ni como y estoy ahorrando el 80% de mi salatio y ya manejo "alguno par d miles de dolares, y me pondrian de sospechoso por parecer pobre.??...ese punto es una mierd

[maygarc]

Y como quieren que gire el mundo? El que este libre de pecado...que arroje la primera transferencia