Consejos para el manual beneficiario controlador

Como sabemos el recoger información sobre los beneficiarios finales es una de las principales herramientas impuestas en la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, pero la redacción para llevarlo a cabo es compleja; es por esto que es importante plasmar el proceso de integración del manual y las principales recomendaciones para quienes los elaboran y resguardan.

Maestros Eduardo Campos y Adrián Paredes
9 de Junio de 2022
México

[mariananolasco]

Casi no se le entiende al señor de negro