ОСТОРОЖНО, за вашими переводами СЛЕДЯТ! / Какие переводы интересуют налоговую и банки?

Приветствую всех на канале "Корнев и Партнёры". С вами Антон Корнев!

Боишься за свои денежные переводы? В сегодняшнем видео поговорим о том, какие переводы интересуют налоговую и банки, кто следит за сомнительными переводами и счетами, а также кто может их заморозить.

Смотрите видеоролик до конца и узнаете всю правду о финансовом мониторинге в России.

Поделитесь в комментариях, блокировали ли вам перевод или счет? Из-за чего и что вы делали?

#государство #деньги #налоговая #банки #переводы #налоги #законы #закон #советыадвоката #юрист #консультация #юридическиеуслуги #корнев #корневипартнеры

0:00 – Какие переводы интересуют налоговую и банки
0:11 – Что делает Росфинмониторинг
0:57 – Когда могут заморозить перевод, счет
2:30 – Заключение

🎦 Создание и продвижение Ютуб каналов «YouTube студия Велижанина»

[НадеждаСтепанова-ше]

А почему у олигархов не следят переводы. Денежки то за бугор уходят.

[teacombu]

Почему росфинмониторинг не требует разъяснений прежде чем заблокирует счета?

[SaRos]

Доказывать что ты не осел😂 а кто доказывает когда у чинуш находят диваны денег😂

[VitalySergeev-sf]

Служба конечно нужная, но работает объективно, как и Фемида, сугубо избирательно!!! Лишь только достается лапотнику, а с обладателя сапог дани не собрать!!!

[Coced]

Разведка за долларом не цследит никак!

[the_naprolom]

Помню как то раз, когда в банке работал, ко мне пришла бабулька и говорит: а ваш банк посчитал перевод денег от меня-сыну как оплату чего то. И теперь налоговая требует уплатить налог с суммы 150.000р😢

[teacombu]

Где отделение росфинмониторинга на камчатке? Куда идти, объясняться?

[VitalySergeev-sf]

Строгость законов компенсируется не обязательностью их исполнения !!!

[teacombu]

Что делать если в росфинмониторинге не поверили моим объяснениям? Почему не суд решает кто из нас прав? Государствооставило меня один на один с карательным органом.

[teacombu]

Если я принесу им фальшивые документы об источнике средств, как они это проверят? Прям зад свой из кресла поднимут и пойдут расследовать?

[teacombu]

Какая статистика, сколько счетов в год блокирует росфинмониторинг?

[teacombu]

Подозрительность моих транзакций доказывает их незаконность?

[ivanovsince]

Добрый вечер! Спасибо за информативный ролик. Ответь на вопрос, пожалуйста: как быть с криптовалютой? Вот продал я по P2P (от человека к человеку) монет (токенов) на 5 миллионов. Мне заблокировали счет. Какие документы нести в ФНС или Росмониторинг, чтобы они сняли ограничения?

[teacombu]

Как оплачивать адвоката, если деньги заблокированы?

[Viktor_Alexandrov_HardCoreich]

Ну успокоил! Обычным людям ничего не угрожает!!!

[ГОСПОДИНН]

*КОРНЕЕВ! Я ГРАЖДАНИН СССР И СОБЛЮДАЮ КОНСТИТУЦИЮ СССР, А В НЕЙ НЕТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЯСНЯТЬ ОТКУДА У МЕНЯ МОИ ДЕНЬГИ И СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ "РОССИИ"!!!*

[Ольга-ябм]

Налоговая да хоть кто, контролируйте лучше депутатов Ох сколько милиардов они переводят за границу да еще и 2--3 гражданства имеют. вот кого надо контролировать

[teacombu]

Если банки дают в росфинмониторинг только подозрительные операции, то как моя финансовая жизнь может оцениваться только из этой усечëнной информации? Они не видят всех операций, операций из других банков. Если аналитик росфинмониторинга не видит полной картины то как он может блокировать мои счета? Росфинмониторинг потом компенсирует мне понесенные, в результате его ошибочных решений, убытки?

[soaringspirit]

Есть кейсы по повторяющимся переводам? Например сдача квартиры - каждый месяц 60 тыс капает. Банк будет стучать в налоговую? А если не ровно 60 а разные суммы типа 58900 потом 61200 и т.д.?

[user_cat]

Пусть этот росфинмониторинг глазенки откроет и начнет работать, , нечего людей по пустякам гонять.
У банков есть разные тарифы при которых возможен оборот и перевод в миллионы рублей. Вот если выйти за пределы тарифа то тогда, да у банка могут быть какие то подозрения ну а банк стуканет уже куда нужно. Сейчас все банки стучат, то есть мониторят клиента, и куда не приди любой банк в курсе есть ли у тебя кредиты или нет, и чуть ли не где ты работаешь тоже есть информация.