Introducción Curso Virtual: Auditoría Forense del Fraude Tributario

El objetivo de este curso es proporcionar a los auditores contenido y herramientas para la identificación de esquemas de fraude tributario en las organizaciones.

Los temas que se abordarán en este curso son:

Intento fraudulento
Razonable interpretación errónea de buena fe de la ley
Marcas de fraude
El fraude es más que una interpretación errónea
Falso vs fraudulento
Carga de la prueba
Civil vs Criminal
Penalidades para el contribuyente
Responsabilidades de quien liquida impuestos
Responsabilidades criminales
Defensas para el fraude tributario
Evidencia del fraude tributario