Донатим безопасно! Как силовики отслеживают крипту

Недавно ФСБ заявила, что задержала обвиняемого в госизмене россиянина за перевод ВСУ — причем в крипте. Верить на слово силовикам мы не станем, но вопрос важный: а могут ли вас на самом деле вычислить по донату в крипте? И как отправлять донаты безопасно?

В этом видео поговорим про то, как отслеживание крипто-переводов работает в принципе — и как можно от него защититься. А заодно, почему донатить с обычных банковских карт небезопасно.

Как работают криптовалюты:

Плейлист по кибербезопасности:

Агрегатор обменников:

00:00 ФСБ следит за криптой?
01:45 Почему опасно донатить через банки
02:34 Как отследить крипту
03:36 Просматриваем блокчейн
05:52 Как [не] раскрыть себя
08:20 Безопасные покупки?
09:41 Безопасные переводы

Подпишитесь на нас в социальных сетях:

[livdel]

Как адвокат по криптовалютным делам могу сказать: молодцы, коллеги, доступно и по делу, без лишних деталей и без упущения важных моментов.

[x-neimi]

Монеро покупаешь хоть по карте, хоть как, важно сначала на свой новый чистый кошелек, и дальше отправляешь куда нужно. На бестчейндж можно найти обменники.
Лучше использовать разные числа. Для примера, купить 11 монер, а отправить два раз по 5.

[NadezhdaChizhova-ijfr]

Спасибо за видео. Вопрос: криптокошелёк генерирует новый публичный адрес для каждой транзакции. Это ведь создаёт достаточный уровень псевдонимности? Зная только 2 разных публичных адреса, невозможно установить, принадлежат они одному кошельку или разным, так ведь?

А криптобиржами лучше не пользоваться ни для хранения крипты, ни для перевода третьим лицам. Только для торговли, если вы трейдер. Крипта на бирже - не ваша, по сути биржа позволяет вам распоряжаться её средствами. Они владеют секретными ключами, вы их даже не знаете. "Not your keys, not your coins".

[Mark-tjdw]

Когда ФСБ хотят напугать всегда снимают ролики якобы поймали ... Чтоб кто-то посмотрел и подумал ааа вот поймали.... буду сидеть как мышь ! Да ничего они не знают не до такой степени . Чиновникам бы хотелось знать чтоб повесить на тебя НАЛОГИ вот и все но ни кто им не даст этой возможности )))

[rogo]

вместо миксера можно покупать XMR за BTC, потом купить BTC за XMR. во всех этих случаях придётся платить какую-то комиссию, но по другому только с кем-то, кому 100% доверяете и он в безопасности от слежки, которую ведут за вами, физически встретиться и обменяться так. плюс стоит не забывать про метаданные вашей активности в интернете.

[TV-yjyt]

Чувак, а ты не в курсе, что биток может получить статус "грязного" если пройдет через разные миксеры или даже биржи без верификации карты🤔

[abacabb-sga]

Огромное спасибо вам ребята, за труды ваши и за ваши исчерпывающие обсуждаемый вопрос, видео!

[shamilakhmedov]

Бро, ты бы рассказал ничтоже сумнящимся о том, что крипта смешанная через coinjoin не проходит aml проверку на биржах по критическому уровню рисков и может быть заблокирована вместе со всем аккаунтом уже после попадания на адрес кошелька биржи. Такую же aml проверку сейчас ввели все обменники бэстченжа, и там персонал вообще неквалифицированный, ибо могут забанить даже перевод чистой намайненной монеты, из-за того что она не имеет истории транзакций. Это реальные случаи из жизненной практики. Так что coinjoin это опасный маркер, который заносит крипту сразу в блэклист всех коупных бирж.

[Ilohimushka]

Они даже радиосигнал зашифровать не могут на поле боя. Какая еще крипта нах 😂

[dotamiracles]

Привет! Помогите, пожалуйста, советом
Услышал в видосе, что самому принимать крипту относительно безопасно.
А что делать, если есть сомнения в происхождении принимаемой крипты?
Условно говоря, работаю по-белому, но заказчик переводит с тех же миксеров, где много грязной крипты проводится.

Опасения такие есть, потому что тот же бинанс другу на пару месяцев аккаунт убил, потому что тот купил на том же бинансе крипту у юзера, которая оказалась ворованной.
В итоге акк разблокировали, а иностранная карта до сих пор в блоке в загране до личной явки. И что-то мне вот не охота в подобной ситуации случайно оказаться.

[astrobeno]

у вас ошибка в финальной рекомендации - покупка крипты на явный кошелек, отправка через миксер на свой второй неявный кошелек, перевод в монеро на неявный кошелек в нем, отправка части суммы на кошелек проекта, причем несовпадение сумм перевода важное качество защиты от отслеживания

[SnovazdorovRulit]

При регистрации на любой крипто бирже требуют паспорт, фото на их виртуальную камеру, привязку к номеру телефона, банковской карте, эл.почте, устройству, с которого заходишь. Почти все операции купли продажи проходят через биржи. Твои кошельки привязаны к аккаунту. О какой анонимности может идти речь???

[AlexandroVegan]

Благодарю очень очень интересно и нужная информация ❤

[boringboringboringboring]

А если биткойны сам намайнил, тогда как узнать, кто переводил крипту?

[ВладимирЧапайкин-ур]

*Первый отдел, вопрос по поводу обменников (пусть даже!) без верификации.*
_Допустим, вы меняете рубли (Сбер) на биткоины. Разве обменник не будет знать ваши банковские идентификаторы (номер карты и/или номер счёта и/или номер транзакции, по которому банк знает отправителя)? 💳 А если обменник такой информацией владеет, то где у вас (покупателя крипты) гарантия, что обменник вас не сдаст ведомству из трёх буковок? То есть, отличия от биржи нет (в этом смысле)? Так получается?_

_И даже предположим ситуацию ещё хуже: доблестные служители закона намеренно создают обменник (пусть даже без верификации) – специально, чтобы собирать инфу об отправителях (для их деанона, и, при необходимости, последующего показательного задержания мордой в пол и суда за госизмену)? И вы НИКАК не можете это узнать – что за люди стоят за конкретным обменником и/или прогнётся ли этот конкретный обменник по запросу от бдительных органов._

_Я правильно понимаю ситуацию? И если всё так, то почему об этом никто не говорит, не акцентирует внимание и не предостерегает (а вместо этого, часто, тупо шлют аудиторию на какой-нибудь Бестчендж), то есть, что только лишь пометка "без верификации" – это ещё совсем не гарантирует анонимность?_

[abc]

В Грузии для того, чтобы купить в криптомате, необходимо вводить персональный номер и номер телефона для смс

[vidwalker]

Хорошее видео, простое и доступное для понимания
Лайк однозначно

[decoder]

Монеро к сожалению не поддерживает i2p, а к тору есть вопросы.
Без сокрытия ip адреса на сетевом уровне криптовалюта бесполезна.
И да в итоге когда будешь выводить могут поймать на этапе обменников.

[m]

В очередной раз убеждаюсь что нал надёжнее всего, не отследят) И лучше в долларах)

[dmitrybystroff]

далеко не каждый обменник/биржа примет крипту после миксера, могут и заблокировать перевод.