Проверка контрагента Налоговая проверка контрагента по ИНН

Проверка контрагента

Структура вебинара:
Проверка контрагента – это…
Проверка контрагента, мониторинг контрагента - нужны ли?
На что обратить внимание при проверке контрагента
Риски в отношениях с контрагентами - какие они?
Анализ контрагентов
Проверка контрагента бесплатно и самостоятельно
Проверка контрагента по ИНН
Проверка поставщика
Должная осмотрительность в организации (ст. 54.1 НК РФ)
Предотвращение рисков: комплаенс оговорки
Памятка мероприятий для проведения должной осмотрительности
Карта рисков – инструмент комплаенс-системы

Проверка контрагента – это широко распространённый термин, который обозначает сбор и анализ информации о любом юридическом лице и/или индивидуальном предпринимателе.

Должная осмотрительность – это совокупность мероприятий по получению необходимой достоверной информации.

Коммерческая осмотрительность – это совокупность мероприятий по всестороннему исследованию деятельности своего будущего делового партнера, включающая в себя проверку деловой репутации, качество выполненных ранее работ по другим контрактам, исследование численности персонала, а также предоставление контрагентом в ответ на запрос, подробную информацию о том, кто будет непосредственно производить работы

Бизнес хочется вести с надежным партнером. Увы, таков не каждый. Для того, чтобы быть уверенным в контрагенте/поставщике/клиенте, федеральная налоговая служба рекомендует проявлять должную осмотрительность и собирать досье. На вебинаре вы узнаете, каким образом проявление должной осмотрительности помогает вашему бизнесу, какие для этого существуют инструменты и как сделать их обычной практикой в действующей организации.

Национальная Ассоциация Комплаенс
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:

_____

Национальная Ассоциация Комплаенс в соцсетях:
Телеграмм канал Национальной Ассоциации Комплаенс

_____

[rdsdrvr]

Всех приветствуем на нашем вебинаре по теме «Проверка контрагентов»
Вы можете задавать свои вопросы в чате под видео или писать свои комментарии.
Если Вам нужна персональная консультация можно обратиться по телефону [phone]

[baklanovpe]

Большое спасибо за вебинар. Очень актуальная тема.
С кем можно проконсультироваться по вопросу соответствия нашего Заключения "Коммерческой осведомленности"?

С уважением, специалист СЭБ Бакланов Павел Евгеньевич.

[nysnrsm]

Что делать, если между организацией и контрагентом был заключен договор купли-продажи, с нашей стороны оплата произведена, но после подписания договора и произведения оплаты по в отношении контрагента в ЕГРЮЛ внесены сведения о предстоящем исключении организации (общества) из ЕГРЮЛ?

[uspgoxd]

Как определить, что контрагент (фирма-продавец) является технической?

[bearrus]

Приветствую! Меня, как начинающего бизнесмена, заинтересовало это инфо. Как с налоговой это будет?