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Tendencias y Desafíos: El Impacto de la IA y Ciberseguridad

Antes del Desafío: Repasemos los aspectos clave para la Certificación CNBV

Se líder de tu aprendizaje | ft. Amanda Asaad

PLD/FT: MUJERES AL FRENTE

Jornada360 | 'Compliance Officer: de ejecutor a estratega'

Jornada360 | ENR2023 : Un nuevo capítulo y nuevos desafíos comienzan .

Jornada360 | 'Descifrando la API de REUNE y REDECO de la CONDUSEF'

Jornada360 | Rumbo al Éxito: Repasemos para la Certificación CNBV

Jornada360 | Suplantación de Entidades Financieras en México

SESIÓN 01 | MEMBRESÍA360 CERTIFICACIÓN UIF 2023

Jornada360 |“Hacia la Certificación ante la UIF: Descifrando los Puntos Clave'

Jornada360 |'Alcanza el Éxito en tu Certificación CNBV'

Jornada360| Soy Oficial de Cumplimiento: ¿Qué debo dominar para llegar al siguiente nivel

Jornada360 | ¿Cómo integrar un programa de compliance a tu empresa?

Jornada360 | Auditoría PLD/FT: Claves para alcanzar el éxito en esta obligación

Jornada360 | 'Tópicos sobre la Corrupción en México'

Jornada360 | 'Repasemos para el examen de Certificación CNBV'

Jornada360 | “Identificación no presencial”.

Jornada360 |'Capacitación y Difusión: Desarrolla tu programa anual de forma integral '

La importancia de la presentación de obligaciones ante la CONDUSEF

Jornada360 | Descifrando la clasificación de Riesgos de Clientes

Hablemos de... Riesgos: un tema tabú que necesitamos romper

Indicadores de Ocultamiento Propietario Real/Beneficiario Controlador

Conferencia Magistral: Mtro. Sandro García Rojas