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Tendencias y Desafíos: El Impacto de la IA y Ciberseguridad
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Antes del Desafío: Repasemos los aspectos clave para la Certificación CNBV
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Se líder de tu aprendizaje | ft. Amanda Asaad
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PLD/FT: MUJERES AL FRENTE
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Jornada360 | 'Compliance Officer: de ejecutor a estratega'
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Jornada360 | ENR2023 : Un nuevo capítulo y nuevos desafíos comienzan .
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Jornada360 | 'Descifrando la API de REUNE y REDECO de la CONDUSEF'
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Jornada360 | Rumbo al Éxito: Repasemos para la Certificación CNBV
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Jornada360 | Suplantación de Entidades Financieras en México
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SESIÓN 01 | MEMBRESÍA360 CERTIFICACIÓN UIF 2023
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Jornada360 |'Alcanza el Éxito en tu Certificación CNBV'
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Jornada360| Soy Oficial de Cumplimiento: ¿Qué debo dominar para llegar al siguiente nivel
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Jornada360 | ¿Cómo integrar un programa de compliance a tu empresa?
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Jornada360 | Auditoría PLD/FT: Claves para alcanzar el éxito en esta obligación
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Jornada360 | 'Tópicos sobre la Corrupción en México'
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Jornada360 | 'Repasemos para el examen de Certificación CNBV'
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Jornada360 | “Identificación no presencial”.
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Jornada360 |'Capacitación y Difusión: Desarrolla tu programa anual de forma integral '
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La importancia de la presentación de obligaciones ante la CONDUSEF
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Jornada360 | Descifrando la clasificación de Riesgos de Clientes
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Hablemos de... Riesgos: un tema tabú que necesitamos romper
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Indicadores de Ocultamiento Propietario Real/Beneficiario Controlador
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Conferencia Magistral: Mtro. Sandro García Rojas
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